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Cambio de efectivo a dinero virtual: otra forma de lavado descubierta por el Gafilat
4 de marzo de 2024 - 5:00h
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Así consiguió una gasolinera lavar Q1,795 millones en Huehuetenango
27 de febrero de 2024 - 20:44h
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Presunto misionero quería viajar con fuerte suma sin reportar y lo apresan
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Jose Rubén Zamora: reprograman para el 20 de febrero inicio de juicio por supuesta conspiración para la obstrucción de la justicia
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Sujeto tenía ocho órdenes de captura por varios delitos y así lo ubicaron autoridades en Santa Rosa
30 de diciembre de 2023 - 5:00h
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La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero
20 de diciembre de 2023 - 14:56h
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Tenía más de Q167 mil en efectivo: capturan a mujer en Panajachel que no pudo justificar esa cantidad de dinero
28 de noviembre de 2023 - 12:17h
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Fue sorprendido con Q111 mil 166: condenan a jefe de agencia bancaria que usó su cargo para cometer lavado de dinero
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Fiscalía de Extinción de Dominio y PNC allanan propiedades ya extinguidas a exalcalde de Antigua Guatemala
3 de octubre de 2023 - 21:09h
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“Estoy viendo opciones legales” el comunicado con el que Gloria Trevi responde tras ser acusada de presunta defraudación fiscal
23 de septiembre de 2023 - 11:24h
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Lo señalan de lavado de dinero: Cómo un hombre habría adquirido Q1.8 millones para hacer transacciones sospechosas
18 de septiembre de 2023 - 16:45h
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“Con traje de presidiario y grilletes en los tobillos”: Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, se declara en un tribunal no culpable de narcotráfico
3 de agosto de 2023 - 21:17h
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La CC mantiene suspendida resolución del juez Jimi Bremer que devolvía Q3 millones (en siete cheques) a Ronald García Navarijo
1 de agosto de 2023 - 15:56h
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“Lo hago por mi familia”: hijo del presidente de Colombia, acusado de lavado de dinero, colaborará con la justicia y revelará casos de corrupción
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“Ingresaron al país con el objeto de cometer diferentes delitos”: Fiscal de El Salvador señala existencia de organización criminal liderada por colombianos
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Baldizón llegó al MP para “marcaje de huella” por estar ligado a proceso y tener libertad condicional
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Caso Odebrecht: Juzgado confirma que Manuel Baldizón mantiene medidas sustitutivas
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