En el Tribunal Sexto de Sentencia Penal se inicia hoy el juicio contra Roberto Segovia Olivoto, ex vicepresidente del Banco de Comercio (Bancomer), acusado de estafa propia, intermediación financiera y lavado de unos Q1 mil 680 millones.
El procesado fue enviado a juicio desde el 16 de febrero del 2008, por el juez noveno de Primera Instancia Penal, Nery Medina; sin embargo, por la presentación de varios recursos el inicio del debate se retrasó por más de cinco años.
Esta es la primera persona que enfrentará juicio por este caso, tomando en cuenta que hay tres directivos prófugos: Claudia María Robles, quien firmaba los certificados de depósito y representaba legalmente a la offshore Organizadora de Comercio; Jorge Ibarra Rivera-Iglesias, presidente del banco, y Carlos Enrique Lowenthal Arceyuz, representante de la entidad.
Según el fiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, se tiene conocimiento de que Rivera-Iglesias se encuentra en Australia, y Lowenthal Arceyuz, en Noruega, por lo que se han enviado cartas rogatorias para lograr su detención, debido a que con ambos países no hay tratado de extradición.
El fiscal informó que el exdirectivo Carlos Enrique Abularach Zablah, quien tenía orden de captura, falleció en un hospital privado el año pasado, lo cual fue corroborado por las huellas dactilares.
En el expediente del caso a cargo de la Fiscalía hay registrados cinco mil 800 querellantes.
Forma de operar
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), la forma de operar de la entidad fue captar recursos financieros ofreciendo a los clientes intereses superiores a los del mercado, entre 1997 y el 2005.
Durante ese tiempo estafaron cerca de Q1 mil 680 millones y unos US$15 millones, expuso el MP.
Cuando los inversionistas y cuentahabientes depositaban el dinero se les entregaban certificados de depósito, y no les daban el título de crédito como pagaré.
Después trasladaban el dinero a la offshore Organizadora de Comercio, que lo enviaba a Panamá.
Entre las pruebas se encuentran peritajes contables, certificaciones, auditorías de la Superintendencia de Bancos y testimonios.
Engaño
Exdirectivos se habrían apoderado del dinero estafado.
Cinco mil 800 querellantes están registrados.
US$15 millones adicionales en moneda extranjera fueron estafados por Bancomer.
En el 2008, Roberto Segovia Olivoto fue enviado a juicio, y después de sortear recursos presentados por la defensa, se inició el juicio.
Ente 1997y el 2005 operó la entidad bancaria de manera anómala.
El 12 de enero del 2007, la Junta Monetaria suspendió al banco y nombró a una entidad para liquidar los activos.
El 15 de enero de ese año, el Juzgado Noveno Penal ordenó arraigo contra cuatro directivos.
Tres prófugos y un fallecido
Se ha establecido que dos de los tres prófugos se encuentran en el extranjero y otro ya murió.
Roberto Segovia Olivoto será juzgado
Jorge Ibarra Rivera Iglesias está prófugo
Carlos Enrique Lowenthal está prófugo
Carlos Enrique Abularach falleció
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