IVE acusa a siete alcaldes de lavado de dinero
Fondos provenientes de compras falsas fueron a parar a cuentas de funcionarios edilicios
Por: Coralia Orantes

Esta es una de las siete municipalidades donde la IVE localizó movimientos sospechosos de lavado de dinero. Foto Prensa Libre: Archivo.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos ha presentado 15 denuncias, en lo que va del año, contra alcaldes de siete comunidades, por supuesto lavado de dinero. Leopoldo Liú, jefe de la Fiscalía de Lavado de Dinero, explicó que, de los 37 casos que han ingresado este año en la Fiscalía, 15 se refieren a hechos cometidos en municipalidades de la provincia.

La IVE detectó movimientos sospechosos en alcaldías de algunos municipios de Jutiapa, San Marcos, Quiché, Escuintla, Suchitepéquez, Huehuetenango y Jalapa.

En los casos hay indicios de que alcaldes, tesoreros y concejales de aquellas comunas destinaron los fondos a obras inexistentes.

Las empresas que recibieron el dinero lo trasladaban a cuentas de familiares de trabajadores de esas municipalidades, quienes, finalmente, lo depositaban en cuentas de los alcaldes señalados.

Investigadores consideran que lo curioso es que estos casos se susciten durante la época electoral, por lo que se puede presumir que el dinero esté sirviendo para financiar campañas políticas.

La Ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos estipula en su artículo 2 que comete este delito la persona que invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.

La pena establecida por ese ilícito es de seis a 20 años de prisión, y, si se trata de un funcionario público, se le aumentará en una tercera parte, además de la inhabilitación del cargo.

Las señaladas

Entre las comunas señaladas figuran la de Masagua, Escuintla; Nuevo Progreso, San Marcos; Canillá, Quiché, y Pasaco, Jutiapa, entre otras.

Deonel Barrios, alcalde de Canillá, dijo desconocer denuncias en su contra.

“Tuvimos un auditor de la Contraloría que nos dijo que todo estaba bien, no tenemos tantos fondos porque estamos haciendo un mercado”, explicó.

Este diario intentó localizar al resto de alcaldes, pero no atendieron las llamadas.

Selvin García, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, comentó que este hecho es preocupante, ya que se está engañando a la población, por lo que espera que se llegue a las últimas consecuencias para determinar si los fondos han sido usados para financiamiento de campañas políticas.

Procesos

La Fiscalía aún se encuentra en la fase de análisis y obtención de las pruebas necesarias para plantear acciones contra los señalados.

“Antes de enviarlos a la Corte Suprema de Justicia para que nos asignen juez contralor y ver si es viable retirar la inmunidad, estamos tratando de realizar una investigación previa, sin penetrar en la inmunidad de los denunciados”, manifestó Liú.

Con estas investigaciones se pretende obtener detalles de las personas y empresas que aparecen vinculadas en los casos.

Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, aseguró que aún no tenía conocimiento de las denuncias de la IVE, pues ellos no tienen acceso a los movimientos bancarios personales de los alcaldes.

Respecto de que los fondos son públicos, Mencos expresó que no han presentado denuncias porque todavía están haciendo auditorías en las 333 alcaldías.

“El lunes es posible que me entreguen un reporte de las auditorías que se están realizando en todas las municipalidades del país, y los vamos a revisar para ver qué contienen”, detalló el contralor.

El funcionario también informó que hace dos semanas lograron intervenir tres municipalidades, entre ellas, la de Quetzaltenango; Pasaco, Jutiapa, y Nuevo Progreso, San Marcos, por supuestas acciones anómalas en la ejecución de los fondos, pero aún analizan la denuncia.

Opinión: Deben agilizarse las pesquisas

Mayra Palencia, coordinadora ejecutiva de la Coalición por la Transparencia, opinó que ahora que el Ministerio Público cuenta con las denuncias sobre procesos de lavado, debe agilizar las investigaciones, para evitar que todo quede en la impunidad.

“Esto es una malversación, pues ningún dinero público puede ser destinado para otro propósito del que fue dado. Si estos casos han sido denunciados, es importante que se complemente la investigación con las acciones de la Contraloría General de Cuentas, pues es de su competencia fiscalizar los bienes del Estado”, dijo.

También considera que esta es una señal de alerta, para que se profundicen las acciones en las demás comunas y se determine qué está pasando con el dinero de la población.

Palencia instó al Tribunal Supremo Electoral a que fiscalice los recursos que utilizan los partidos políticos en las campañas electorales.

Bajo investigación

Simulan obras

Algunas alcaldías hicieron contratos para simular las obras en beneficio de las comunidades, pero se determinó que no existen ni las obras ni, en varios casos, las empresas.

Dinero para familiares

Algunas empresas resultaron ser de familiares o eran de fachada. Al recibir el dinero lo trasladaban a cuentas de tesoreros y concejales.

En cuentas de ediles

Finalmente, después de algunos movimientos, los fondos eran depositados a cuentas de los alcaldes, que utilizaron el dinero para comprar bienes inmuebles.