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Política
Bernardo Arévalo sanciona la Ley Integral contra el Lavado de Dinero
La normativa señala que las personas obligadas deben inscribirse ante la Superintendencia de Bancos, lo cual no las exime de obtener la autorización, licencia o registro para desarrollar las actividades a que se dedica.
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El Decreto 15-2026 define como persona expuesta políticamente a quien desempeñe cargos públicos y durante el año posterior al cese de sus funciones. Vencido ese plazo, dejará de ser considerada como tal sin necesidad de trámite alguno.
La legislación crea el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, presidido por la vicepresidenta de la República, cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos y la cooperación entre las instituciones que participan en la prevención y represión del lavado de dinero.
