“Esperamos que la entrada en vigor de este nuevo acuerdo, como muy tarde en 2018, ponga fin a la evasión fiscal y al fraude mediante el uso del secreto bancario” , recalcó.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) , una organización con sede en Washington, dio a conocer hoy que el banco HSBC tenía 106.000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares, según el informe que figura en su página web.
Según Mock, “estas revelaciones confirman que el secreto bancario ha sido utilizado para evitar pagar impuestos” , motivo por el cual se han tomado medidas tanto a nivel de la Unión Europea (UE) como globalmente para hacer frente al fraude y la evasión fiscal.
La CE, en concreto, puso en marcha en 2012 un plan de acción de más de 30 medidas, recordó.
“Muchas de las medidas que se anunciaron entonces, ahora ya aprobadas, van dirigidas a aumentar la transparencia y el intercambio de información entre administraciones fiscales” , continuó.
La denominada “Lista Falciani” , en la que figuran “miles de clientes del HSBC de Ginebra” , como el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín, el rey de Marruecos Mohamed VI o el rey de Jordania Abdalá II, comenzó hoy a ser desvelada en varios medios de comunicación internacionales.
Esa lista fue elaborada con la información de la sucursal en Ginebra del banco británico HSBC que el informático Hervé Falciani grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009.
Según las informaciones publicadas hoy por los diarios, por el HSBC habrían pasado 180.000 millones de dólares que habrían servido para el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y financiar el terrorismo internacional.
Suiza no ha abierto ningún proceso judicial contra HSBC o sus directivos, y la institución que vigila a los bancos, la FINMA, tampoco ha realizado un proceso específico relativo al suceso.
