El Gafic es una entidad que promueve el combate del lavado de activos en la región del Caribe, y está integrada por 20 países.

Esa organización, filial regional del Grupo de Acción Financiera, Gafi, aceptó a Guatemala como país miembro durante su XVI Asamblea Plenaria, realizada en Islas Bahamas, informó a través de un escueto comunicado de prensa Douglas Borja, Superintendente de Bancos, SB.

Según el funcionario, Guatemala fue aceptada por ?los positivos esfuerzos realizados por la SB, especialmente por la Intendencia de Verificación Especial, IVE?, en el combate del lavado de activos.

Pese a la aceptación de Guatemala como país miembro del Gafic, aún permanecerá dentro de la ?Lista Negra? de países no cooperantes contra el lavado de activos del Gafi, hasta mediados del 2003.

El optimismo del superintendente guatemalteco por los avances logrados contra el lavado de activos contrasta con las estadísticas de la Fiscalía del Ministerio Público, MP, encargada de investigar estos casos. ?A la fecha hay más 200 casos de lavado sin investigar, y ninguno ha llegado a juicio?, indicó una fuente del MP.