“Te deposito en Guatemala para que lo retires en México”: Cómo operan las estructuras de contrabando en la frontera

Las redes de contrabandistas están utilizando nuevos instrumentos para mover millonarios flujos de dinero de Guatemala hacia México, montos que se han incrementado por los efectos de la pandemia para el ingreso de mercancías de contrabando y distribuirlas en el país.

Ante el confinamiento las personas que comercializan con productos de contrabando de México migraron a las redes sociales, y reciben pagos por transferencias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Ante el confinamiento las personas que comercializan con productos de contrabando de México migraron a las redes sociales, y reciben pagos por transferencias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Una nueva modalidad de contrabando consiste en hacer los depósitos bancarios en diferentes departamentos, y el dinero se retira en cajeros automáticos en México, determinó la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que es la unidad de inteligencia financiera adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).

Aunque la tipología criminal se identificó hace un año, en el primer semestre a consecuencia de los efectos del covid-19 desde marzo, se incrementaron las alertas por el retiro de dinero de las transacciones en el vecino país.

Transaccionalidad

El intendente de la IVE, Saulo de León, explicó a Prensa Libre que no se puede asegurar el delito precedente de esta transaccionalidad, pero que existe una fuerte sospecha que es derivada del contrabando que existe entre México y Guatemala.

Destacó que las operaciones implícitamente deben hacer un cambio de moneda, es decir, se depositan quetzales en Guatemala y se retiran pesos en México.

“Identificamos que estas personas que depositan tienen residencia en varios departamentos de Guatemala; se identificó la transaccionalidad, y se entiende que está relacionado con el contrabando aduanero”, expuso el intendente.

Muestra millonaria

De León afirmó que el monto detectado por la IVE entre el año pasado y este es de Q30 millones y Q50 millones.

Aunque aclaró que es una muestra, y no se identifica la totalidad de la transacción, sino la tipología -estudio del patrón de comportamiento del delincuente-, que se transmite al Ministerio Público (MP), y será la fiscalía que realice la investigación para determinar la ampliación y profundizar sobre esas cantidades.

Lo que sí manifestó el jefe de la IVE es que las redes de contrabando tienen un interés de preservar su dinero, activo que anteriormente lo transportaban en efectivo, hacían el cambio de moneda y eso les representa altos riesgos físicos, o que fueran víctimas de robo, entonces, ahora prefieren utilizar otros instrumentos y utilizarlos.

Ubicación

La trazabilidad de la IVE también logró determinar los lugares de donde se hacen las operaciones con mayor precisión, y destacan los poblados fronterizos.

“Se consiguió determinar, los mecanismos de georreferenciación que se cuentan en la IVE, para determinar la transaccionalidad por zona geográfica, por departamento, por municipio, por sucursal, por cajero y tener una visión capilar de toda la operación que se hace”, puntualizó el intendente.

Declaró que se logró identificar una mayor intensidad de estas transacciones en las zonas fronterizas.

Contrabando
Ante el confinamiento las personas que comercializan con productos de contrabando de México migraron a las redes sociales, y reciben pagos por transferencias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Estructuras se modernización

Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio Contra el Contrabando (OCC), expresó que las organizaciones criminales se están modernizando para llevar a cabo sus operaciones, y sus contactos o distribuidores del lado mexicano ya son “clientes frecuentes”, por lo tanto, hacen sus envíos de dinero por la vía electrónica para la compra de un furgón de mercadería, un camión de granos básicos o abarrotes que es la medida ellos utilizan.

Incluso los pedidos ya se hacen por medio de mensaje de WhatsApp, porque ya con conocidos y procede un depósito bancario a través del sistema bancario, y que permite operaciones continuas que son cobrados en el territorio mexicano a cambio de la mercadería, y esa es la forma en que el dinero se está moviendo.

“El dinero ya no se mueve en efectivo, ni en vehículos, en bolsas o en una maleta como era antes, sino que el modelo nuevo para poder pagar los productos son las transferencias”, indicó.

El coordinador del OCC citó como ejemplo que una estructura en Xela coordina con su contacto en México, define qué mercadería quiere, ya tiene la coordinación del transporte en balsa por el río, triciclos, cargadores al camión en Guatemala, para despacharse en la bodega que se indique en Quetzaltenango.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), señaló que el crimen organizado cada vez se envalentona por la falta de acción por parte de las autoridades en el tema de contrabando, y ahora hasta bancarizan sus operaciones con esquemas de lavado de dinero, y exhortamos a las autoridades a que sigan la ruta de ese dinero para procesar a los responsables.

Productos se ofrecen en redes

Mazariegos aseveró que existe una clasificación de los contrabandistas por los volúmenes de transacciones que manejan, y que, a raíz del confinamiento, hay una migración hacia las redes sociales donde se ofertan los productos mexicanos por pequeños comerciantes.

“Las ventas que se hacen en Guatemala son electrónicas, y son personas que cuentan con una pequeña bodeguita en casa, ofertan sus productos en las redes, reciben el pago electrónico y despachan de los bienes, como huevos, leche, abarrotes, ropa y otros artículos que se ofertaban en los mercados”, mencionó.

Estos pequeños comerciantes, según los análisis de la OCC, manejan transacciones entre US$3 mil a US$9 mil, que en su equivalente es de 23 mil a Q70 mil-.

Pero también están los grandes o fuertes comerciantes, que llenan sus bodegas, que cuentan con flotillas de transporte, hacen transacciones que superan los US$10 mil en promedio, y que también hacen su promoción en redes, añadió Mazariegos.

“Observamos lo que se publica en redes, las personas que los contactan entre el comprador y vendedor y el movimiento del contrabando se han incrementado y por ende las transacciones. Hay personas que compran diez cajas de huevo y la pagan por transferencia”, puntualizó, y el cambio se debió al cierre de los mercados, o que las personas no salen a realizar sus compras.

Mazariegos reiteró que no hay control en frontera, a pesar de la instalación del puesto de control interinstitucional para el combate al contrabando en Pajapita, San Marcos.

CIG: “Ha aumentado el movimiento en las redes sociales”

Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala  (CIG), comentó como este flaguelo esta evolucionando.

¿Cómo han evolucionado las redes del contrabando desde el punto de vista financiero?

Han evolucionado en la forma en que operan estas estructuras. Anteriormente actuaban en mercados cantonales y ahora hemos visto más movimiento desde redes sociales. Este es un golpe duro para el sector industrial, ya que estas estructuras criminales ofrecen servicios a costos mínimos, no pagan locales, sueldos y ninguna de las responsabilidades con las que cumplí la empresa formal.

¿Qué información maneja la CIG sobre los movimientos financieros y económicos que hacen estos grupos?

Como institución tenemos información en sí de los puntos de venta de productos de contrabando, esta información se la damos a conocer a las instituciones del sector público que tienen por ley la persecución de este y otros ilícitos.

Nuestra solicitud en representación de los sectores afectados siempre es que, tanto el MP, como Gobernación y la SAT den el seguimiento oportuno a todos los posibles casos identificados de contrabandistas.

¿Qué piensa de que las redes de contrabando ya migraron a plataformas de bancarización para hacer sus pedidos a sus contactos en México, según sospecha la IVE?

Esto es tal cual la teoría del delito: evoluciona de acuerdo con las necesidades. En esta dinámica, las transacciones bancarias las utilizan para disfrazar las fachadas de empresas, para evitar en todo momento ser objeto de investigación. Consideramos oportuno el trabajo en conjunto de las instituciones que tienen relación para dar el seguimiento oportuno a casos de redes de contrabando e investigar los posibles nexos con otros ilícitos.

¿Por qué es importante golpear financieramente a estas estructuras?

En primera instancia, se les limita el flujo de efectivo para seguir generando la dinámica de compra y venta de los productos. Por otro lado, se les expondría para que declaren las fuentes de ingresos, con lo cual al no cumplir con esto se desencadenaría todo el origen de la estructura.

¿Qué propuesta hacen para vigilar y supervisar las transacciones vinculadas al contrabando?

Al final, para todos los productos en el mejor escenario deben de ser verificados en aduanas, en el caso muy puntual con Guatemala y México en donde la función principal de fiscalización de SAT es muy importante. Con relación a movimientos bancarios proponemos motivar e incentivar la denuncia y por otro lado instar a las instituciones bancarias a notificar al IVE de manera oportuna sobre las transacciones sospechosas.