Las redes de contrabandistas están utilizando nuevos instrumentos para mover millonarios flujos de dinero de Guatemala hacia México, montos que se han incrementado por los efectos de la pandemia para el ingreso de mercancías de contrabando y distribuirlas en el país.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) busca junto con las instituciones financieras del sistema identificar que quienes son beneficiados del Bono Familia no tengan vínculos con redes de extorsionistas o que los fondos no se orienten a personas políticamente expuestas (PEP).
El número de transacciones vinculadas con el lavado de dinero se incrementó sustancialmente en el 2019, según los datos de cierre de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).
La captura por lavado de dinero de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director del banco de Crédito (Bancredit), en Miami, Florida (Estados Unidos), es un hecho aislado que no pone en riesgo el sistema financiero guatemalteco, según opinaron representantes de varios sectores.
Investigaciones financieras contra estructuras internacionales que se dedican a la trata de personas es la tipología que trabaja la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en conjunto con el Ministerio Público (MP).
La Superintendencia de Bancos (SIB) presentará un proyecto de ley para ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero.
La mayoría de las denuncias están relacionados a casos de extorsión, que utilizan el sistema financiero para blanquear capitales producto de actividades ilícitas.
Conocer a su cliente es la principal recomendación que brindar expertos para la prevención en el lavado de dinero de actividades que provengan de la corrupción, el narcotráfico y otras actividades comerciales.
Hacer lo correcto debería enmarcar todo accionar dentro del servicio público, pero con demasiada frecuencia esa parece ser una tarea titánica para muchos y por ello el Estado ha debido reaccionar para diseñar mecanismos de contención contra el abuso, creando instituciones para regular, vigilar y reportar las constantes anomalías que amenazan la independencia o el funcionamiento pleno de algunas entidades.
Ocho exfuncionarios de la municipalidad de Palencia y un abogado son ligados a proceso penal, por lavado de dinero en dicha comuna.
