Acuerdo entre ambos países permitirá que se comparta información de inteligencia financiera para localizar…

El confinamiento y las restricciones de movilidad decretadas este año por la pandemia también…

Las redes de contrabandistas están utilizando nuevos instrumentos para mover millonarios flujos de dinero…

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) busca junto con las instituciones financieras del sistema…

El número de transacciones vinculadas con el lavado de dinero se incrementó sustancialmente en…

La captura por lavado de dinero de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director del banco…

Investigaciones financieras contra estructuras internacionales que se dedican a la trata de personas es…

La Superintendencia de Bancos (SIB) presentará un proyecto de ley para ampliar los alcances…

La mayoría de las denuncias están relacionados a casos de extorsión, que utilizan el…

Conocer a su cliente es la principal recomendación que brindar expertos para la prevención…

Hacer lo correcto debería enmarcar todo accionar dentro del servicio público, pero con demasiada…

Ocho exfuncionarios de la municipalidad de Palencia y un abogado son ligados a proceso…

Un trabajo de inteligencia financiera efectuado por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) pudo…

Yuri Geovanni Masaya Masaya, director del Departamento de Prevención y Cumplimiento de la Intendencia…