Ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el militar declaró tener ingresos mensuales de Q18 mil, sin embargo, en los bancos reportó hasta Q13.8 millones y US$128 mil 91 entre 2009 y 2017.
La Fiscalía explicó que la declaración de un colaborar eficaz y la interceptación de escuchas telefónicas fueron claves para establecer los nexos entre el militar y la pandilla.
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La reunión
El 5 de junio de 2017, De León se reunió en un restaurante de la zona 5 capitalina con Emigdio Rodas Díaz, quien era tesorero de la estructura criminal y recibía dinero de Jorge Arturo Lagos Reyes, alias el Fantasma, líder de la clica Hemster Locos de la Mara Salvatrucha y quien está en prisión desde 2014.
Las interceptaciones al teléfono de Rodas Díaz revelaron los nombres de las personas y las empresas con las que hicieron algunas inversiones; entre ellas la aceitera San Gabriel, a nombre de Alfonzo Rodas Miranda, padre de Emigdio.
Según la Fiscalía, el militar utilizó por lo menos 12 cuentas bancarias para tratar de darle legalidad al dinero recaudado.
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El reporte bancario establece que el militar, de forma constante, ingresaba cantidades de Q5 mil hasta Q47 mil y las salidas del dinero eran similares a las cantidades que ingresaban.
Los ingresos que reportó el coronel no son acordes a los montos que ingresaba, pues su única fuente de ingresos era el salario que devengaba como empleado del Ejército.
“No hay declaraciones en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de que tenga negocios, se detectó solo una empresa, Prodisco Multimedic, pero ya está cancelada, y había otra empresa con su nombre, que se sospecha que es de servicios profesionales”, aseguró el MP.
“Mi coronel”
La fiscalía presentó al juzgado el siguiente audio, con el que sustenta el vínculo entre Rodas Díaz y De León, e hizo referencia a la reunión del 5 de junio de 2017.
Rechaza señalamientos
De León se defendió al señalar que el dinero en sus cuentas bancarias provenía de la exportación de limón, plátano y de una asesoría que daba a una empresa de seguridad.
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También dijo que no conoce a nadie de los señalados, pero acepta que se reunió en aquella ocasión con Rodas Díaz. Además, indicó que la voz que se escucha en las intercepciones telefónicas no es la de él.
La audiencia se suspendió y continuará el martes 5 de junio.
Cae la red criminal
De León, así como Lucindo Chávez Cifuentes, jefe de la comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC) en Chimaltenango, fueron detenidos el 18 de abril en un operativo que incluyó además el arresto de 83 personas en Huehuetenango, Chiquimula, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Escuintla, Zacapa, Jutiapa, Chimaltenango, Quetzaltenango y la capital.
La Fiscalía informó ese día que la red obtuvo Q76 millones en extorsiones a lo largo de 16 años.
La estructura enfrenta cargos por asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, extorsión, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito y lavado de dinero.
Para lavar el dinero, la red utilizaba testaferros e hizo inversiones en inmuebles y vehículos.
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