La detención del agente se dió en el interior del Ministerio Público (MP). De acuerdo con las investigaciones, en el año 2011, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó una denuncia que involucraba a Morales Guerra con múltiples transacciones sospechosas.
Maldonado Castillo emitió la desestimación en su calidad de agente fiscal de la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, sin considerar que de acuerdo con el artículo 310 del Código Procesal Penal en los delitos graves es necesaria la autorización judicial para desestimar y de conformidad con la normativa correspondiente el delito investigado que desestimó es uno de mayor riesgo.
Asimismo, se estableció que en su actuar el agente se inclinó a realizar únicamente las diligencias de investigación que podrían beneficiar a Morales Guerra; no profundizó en la denuncia y solo practicó las solicitadas por el abogado defensor del sindicado, Javier Villatoro López, también ligado a proceso penal por estar asociado a la estructura que lideraba Morales Guerra.
Frente a este hecho existen escuchas telefónicas en las que “chico dólar” habla con Javier Villatoro y Silvia Guevara, sobre el “arreglo” que se había hecho en el MP y por el cual se habría conseguido la desestimación.
El documento que contiene dicha desestimación fue encontrado en allanamientos realizados el día de la captura en la residencia de Morales Guerra. Dicha documentación no reposaba en el expediente del MP.
