- Jorge Mario Morán Sosa
- Marlon Estuardo Marroquín Silva
- Cristian René Alvarez Vega
- Luis Fernando Leal Toledo
- Inngmar Iten Rodríguez
- Rudy Waldemar Villeda Vanegas
- Jorge Dagoberto Arreola Lucero
- Jorge Luis Monterroso Toledo
Mientras tanto, están prófugos:
- Jorge Mario Morán Sosa
- Ardany Ernesto Caal Caal
- Pablo Gerardo Muñoz
- Mario Leal Castillo
- Jorge Estuardo Moreno
- Hugo Alberto Molina Botrán
- Juan Milton Molina Botrán
- Carlos Enrique Arévalo
- Luis Alberto Paz Masek
- Jorge Raúl Cardona Alfaro
Las siguientes nueve personas ya están presas por otros casos judiciales y deberán comparecer ante juez:
- Mario Roberto Leal Pivaral
- Carlos Enrique Muñoz Roldán
- Álvaro Omar Franco Chacón
- Alfonzo Romeo Castillo
- Ariel de Jesús Guerra
- Geovanni Marroquín Navas
- Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo
- Rigoberto Chacaj Soc
- María Eugenia Valdez Gómez
Solicitudes de antejuicio
- Diputado Felipe Alejos
- Juez Adrián Rodríguez
La fiscal General, Thelma Aldana, dijo en conferencia de prensa que las empresas que fueron clientes de esa red fueron Aceros de Guatemala, S.A., Industria de Tubos y perfiles, S.A., Maya Quetzal, S.A., MAG Alcoholes, S.A., Ingenio Madgdalena, S.A., Productos y Servicios Azucareros, S.A., Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A. e Ingenio Palo Gordo, S.A.
La estructura era dirigida por Giovanni Marroquín Navas, extrabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria, preso por el caso La Línea. Entre los detenidos también está Rudy Villeda, exjefe de la superintendencia.
El nuevo caso revelado por la fiscalía y la Cicig involucra al empresario Mario Leal, financista y funcionario del Partido Patriota y en 2015 acompañó como candidato vicepresidencial a Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Leal, quien probablemente se encuentra en República Dominicana desde 2016, fue “intermediario” entre algunas empresas y la red ilícita en la SAT, según la pesquisa.
