Las personas que enfrentarán juicio y los delitos:
- Nery Dubón – Asociación ilicita, lavado de dinero y defraudación tributaria.
- Jonathan Harry Chévez – encubrimiento propio y alternativamente lavado de dinero.
- Abner Morales – asociación ilicita, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo.
- Aroldo López López – Asociación Ilicita, contrabando aduanero en delito continuado y envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal.
- Johnny Homero López – Asociación Ilicita, contrabando aduanero en delito continuado y alternativamente por el delito de lavado de dinero.
- Santos Toribio Mérida – Asociación ilicita y contrabando aduanero en delito continuado.
- Daniel Estuardo Calderón – Asociación ilicita y contrabando aduanero en delito continuado.
- Ana Elisabeth Hernández Castro – Testaferrato.
- José Axel Hernández Gómez – Testaferrato.
- Rosa Maria Hernandez Castro – Testaferrato.
La audiencia de ofrecimiento de prueba quedó programada para el 17 de marzo próximo a las 9 horas ante el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
El caso
Las pesquisas en el caso El Bodegón establecieron que Q18 millones de los sobornos de la compra de granos fueron a dar a cuentas a nombre de Transacciones Monetarias Unidas.
La empacadora El Bodegón, señalada por el Ministerio Público (MP) de haber vendido maíz de contrabando al Programa Hambre Cero, fue una de las tantas que alimentaron a Transacciones Monetarias Unidas.
Según las pesquisas de la Fiscalía de Delitos Económicos, fue en esa cuenta donde se depositó el producto de las coimas cobradas por una estructura integrada por funcionarios y empresarios durante el gobierno del Partido Patriota (PP).
En la cuenta de Transacciones Monetarias Unidas, TMU, empresa de la que Jonathan Chévez, actualmente detenido, era director financiero, fueron depositados sobornos por la compra de granos, de fertilizantes, el producto de los contenedores, de constructoras y de registros de control migratorio que figuran en el proceso de Cooptación del Estado, comentó Juan Francisco Sandoval, fiscalía especial contra la Impunidad, sin especificar el monto.
