Los acusados son Marcos Odilia Gonzáles y sus hermanos Jairon e Irael, vinculados a una supuesta estructura que se habría dedicado a lavar dinero producto de transacciones de drogas.
Gálvez indicó que conforme a los señalamientos y los indicios, se podría confirmar la relación entre los acusados y las acciones delictivas que se investigan.
Se presume que la red sería dirigida por Ramón Yáñez, identificado como un supuesto narcotráficante.
Rizzo sería el intermediario entre Yáñez y sus cuñados, quienes habrían realizado una serie de transacciones bancarias para ocultar la procedencia ilícita del dinero relacionado con el narcotráfico.
La investigación del caso es desarrollada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Operaciones
Las pesquisas detallan que la estructura efectuó sus operaciones de diversas maneras.
Empresas de fachada. Es una tipología que se utilizó para incorporar “grandes” cantidades. Entre ellas se fundó la entidad para promover un concierto.
Movimientos fraccionados. Se dieron mediante las transacciones o transferencia sin vínculo comercial aparente.
Créditos pagados anticipados. Varios vehículos fueron comprados al crédito, pero en poco tiempo fueron cancelados en efectivo.
Incorporación de dinero. Se hizo con efectivo a través de entidades que pudieran justificar el dinero ilícito.
