Revelan caso por desfalco a banco para campaña de Partido Patriota

Un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero involucra a políticos y trabajadores de una entidad financiera.

Los detenidos están investigados por lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: PNC)
Los detenidos están investigados por lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) capturó a cinco personas vinculadas con un caso de corrupción que incluiría transacciones con una entidad bancaria.

Se estableció que al menos Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores (Bantrab) y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (ARCA) para la campaña del Partido Patriota (PP), reveló la FECI.

“Al verificar la información financiera de Avanzando al Progreso, S.A., se pudo establecer que hubo pagos realizados por publicidad del Partido Patriota por petición de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien para entonces era candidato a la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Guatemala, por esa organización política”, informó el MP.

También fue solicitado retirar el antejuicio a los diputados Haroldo Quej y Estuardo Galdámez.

Galdamez dijo en rueda de prensa que no sabe nada del caso, que no ha tenido cuentas en ese banco, pero que cualquier ciudadano que tenga pruebas puede denunciarlo. No obstante, argumentó que usar el sistema judicial para desacreditar a políticos como él no es institucional ni es respeto al estado de Derecho.

Comunicado del Bantrab:

Detenidos:

1. Gerson Alfredo Monterroso Díaz

2. Loida Eunice Valdez Agueda

3. Carlos Roberto Canteo Flores

4. Carlos René Paredes Arévalo

5. Marlon Remato Diéguez Quiñónez

En el Juzgado Cuarto de Instancia Penal se les notificó por escrito a los detenidos el motivo de su detención. La audiencia de primera declaración fue programada para el próximo lunes, 4 de noviembre, por la mañana.

Mientras tanto, los cinco capturados fueron enviados a prisión, de forma provisional, a las cárceles preventivas, de hombres y mujeres, de la zona 18, según corresponde.

Informe completo del MP:

Otras órdenes de detención giradas:

1. Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. (Peculado, lavado de dinero u
otros activos). (Prófugo desde octubre de 2016).
2. Marie Odette Liu Yon. (Lavado de dinero u otros activos). (Prófugo desde
octubre de 2016).
3. Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. (Financiamiento electoral no
registrado). (Prófugo desde junio de 2016).
4. Mario Roberto Leal Castillo. (Financiamiento electoral no registrado.
(Prófugo desde enero de 2018).
5. José Antonio Porras Méndez. (Lavado de dinero u otros activos). (Se
encuentra fuera de Guatemala y se gestionará difusión roja en Interpol
para su localización).

 

 

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301julcifue Cifuentes Hace 1 mes

Gracias a Iván Velásquez y la CiCIG desbarataron otra clica. Estos desgraciados razónes tuvieron para sacar a la CiCIG…

Coralia Funes Hace 1 mes

Ese banco es corrupto por años se le desconto a empleados públicos y privados dinero para capitalizarse, Y nunca dio informe de cuanto tenia, muchas directivas han pasado y no se sabe a ciencia cierta que hacen tanto dinero que les entra, inclusive en esas malas practicas personas que han prestado dinero al banco y han pagado, a veces les ha aparecido que todavía deben.

Kupert Maxx Hace 1 mes

Politico o no , estos hijos de la ramera deberían estar fusilados, por ellos el pais esta en subdesarrollo.

vox populi, vox Dei.

Javier Castejon Hace 1 mes

DESACREDITAR A POLITICOS COMO EL????????????????????????? NO HAY NINGUN POLITICO EN GUATEMALA QUE NECESITE SER DESACREDITADO, CON SOLO EL HECHO DE ESTAR EN LA POLITICA EN GUATEMALA ES SUFICIENTE PARA QUE SE SEPA QUE SON LADRONES CORRUPTOS Y NARCOTRAFICANTES. NO SE NECESITA DE NADA MAS. DEBERIA DE EXISTIR LA PENA DE MUERTE POR CORRUPCION. SOLO ASI SE ACABARIAN ESTOS MISERABLES.

Estuardo Solis Hace 1 mes

Desfalco no hay. Todos sabemos que los bcos del sistema estan involucrados en todo tipo de delito y la Superintendencia para que sirve?
Solo para dejar que los bsncos roben con las tarjetas de credito. Debe desaparecer

Alejandro Zamora Hace 1 mes

porquería política, sinvergüenzas, se limpian el trasero con las nefastas leyes de guatemala, y ahi siguen mamando de la misma teta. a Guatemala hasta cuando ??????

Reyna Najera Hace 1 mes

Se menciona como parte del desfalco bancario a ESTUARDO GALDAMEZ que ayer se disfrazo de Juez en el Congreso para llevar a la carcel al Procurador de los Derechos Humanos.

Pedro Avendaño Hace 1 mes

Pobrecitos los angelitos, afortunadamente tiene quien los escuche: los delincuentes de la comision de la verdad del congreso.

Herman Saenz Hace 1 mes

Que los escuche la comision de la verdad del Honorable Congreso de la Republica.

LuiS Lllllppp Hace 1 mes

rateros. viva Cicig. viva thelma aldana e Ivan. nos dejaron un gran legado….corruptos como el payaso jimmy caeran…almigual que la familia Arzu

Ronny Cifuentes Hace 1 mes

Esos de la FECI son unos comunistas! brinca pues Polo.

Luis Gálvez Hace 1 mes

Seguramente es un complot de la CICIG para capturar a estos señores y hay que llevarlos a la Comisión de la Verdad del Congreso. Cosas veredes Sancho amigo.