Soto Vettorazzi fue ligada a proceso penal luego de que este lunes se pusiera a disposición de dicha judicatura, pues es señalada por la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP). de la quiebra de fraudulenta del Banco del Café (Bancafé).
Fue el juez Pedro Lainez quien llevó a cabo la audiencia de primera declaración en la que resolvió ligar a proceso penal a Soto Vettorazzi por el delito de quiebra fraudulenta y, aunque para ese delito no hay arresto domiciliario, la defensa alegó razones humanitarias, pues se trata de una persona de la tercera edad con quebrantos de salud.
Con la resolución del juez, Soto Vettorazzi tiene prohibido salir del país y debe presentarse cada 15 días al MP; además, debe pagar una caución económica de Q25 mil.
El 20 de octubre del 2006, los cuentahabientes e inversionistas de Bancafé fueron sorprendidos con el anuncio de que la entidad había quebrado.
Según el MP, entre 1997 y 2006 los acusados hicieron trasferencias monetarias ilegales con fondos de Bancafé y los invirtieron en Bancafé International Bank, con sede en Barbados, una entidad que no estaba registrada en la Superintendencia de Bancos.
Esas transacciones significaron la pérdida de Q1 mil 200 millones de los clientes de la entidad, que, entre cuentahabientes e inversionistas suman tres mil 336 personas afectadas.
Caso Bancafé | Juzgado Cuarto Penal liga a proceso penal a Celeste Aída Desiree Soto Vettorazzi por quiebra fraudulenta y le otorga arresto domiciliario. pic.twitter.com/g08tCe54kU
— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 7, 2021
