La publicación anual de una lista de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, “que están involucradas en corrupción significativa y el socavamiento de las instituciones democráticas”, es parte de la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de Estados Unidos (HR 2615), aprobada el 21 de diciembre de 2020 y está enfocada en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en estos tres países.

La normativa fue presentada por Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que también implica la negación de entrada a ese país. La denominada Lista Engel es parecida a la ley Magnitsky, creada para imponer sanciones a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países, solo que esta se enfoca al los países del Triángulo Norte.

Los nombres de la Lista Engel 2021

El 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos, publicó el listado que envió al Congreso de ese país de las personas señaladas en actos de corrupción de los países del Triángulo Norte. En esa ocasión, fueron incluidos 20 guatemaltecos.

1. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom.
2. Felipe Alejos Lorenzana, diputado del Congreso de la República.
3. Delia Bac Alvarado, exdiputada del Congreso de la República.
4. Florencio Carrascosa Gámez, exalcalde de Joyabaj, Quiché.
5. Álvaro Colom Caballeros, expresidente de Guatemala.
6. Manuel Duarte Barrera, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
7. Boris Roberto España, diputado del Congreso de la República
8. Mario Amílcar Estrada Orellana, excandidato presidencial.
9. Raúl Falla Ovalle, abogado de la Fundación contra el Terrorismo Guatemala
10. Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado.
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado.
12. Gustavo Adolfo Herrera Castillo, empresario señalado de estafa.
13. Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo.
14. Mynor Mauricio Moto Morataya, el exjuez Tercero Penal, vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.
15. Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante la gestión presidencial de Otto Pérez Molina.
16. Guillermo Estuardo de Jesús Rosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones.
17. Blanca Aída Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
18. Elder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura y Deportes.
19. Jorge Estuardo Vargas Morales, diputado del Congreso de la República.
20. Néster Mauricio Vásquez Pimentel, magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Adicionalmente, el 20 de septiembre de 2021, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, fueron incluidos también en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, u obstrucción de investigaciones sobre la corrupción, la Lista Engel.

¿Quiénes fueron incluidos en la lista de 2022?

El 20 de julio de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó por segunda ocasión la Lista Engel, desde que se aprobó en 2020 la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de Estados Unidos. En la lista del año pasado fueron incluidos 16 guatemaltecos.

El director de la Oficina de Asuntos Centro Americanos del Departamento de Estado de EE. UU., Patrick Ventrell, dijo en esa ocasión que la Lista Engel, es una herramienta en la lucha contra la corrupción en el istmo, y advirtió que de continuar estas prácticas el Gobierno podría pasar emitir sanciones “permanentes” o financieras en contra de los señalados.

Los guatemaltecos incluidos en la Lista Engel de 2022 son:

1. Dennis Billy Herrera Arita,un abogado guatemalteco, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar las Cortes Suprema y de Apelaciones con jueces corruptos.
2. Carlos Estuardo Gálvez Barrios,exrector de la Universidad de San Carlos (Usac), socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la comisión de nominación judicial en la facilitación del esquema “Comisiones Paralelas 2020” llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
3. José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael Curruchiche),actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra la Feci, fiscales, abogados particulares y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), según el Departamento de Estado.
4. Axel Arturo Samayoa Camacho,propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), se involucró en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos.
5. Ramiro Mauricio López Camey,copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
6. Ramón “Moncho” Campollo Codina, propietario de Corporación Energías de Guatemala, participó en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
7. Geisler Smaille Pérez Domínguez, juez del Tercer Juzgado Penal, socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
8. Sofia Janeth Hernandez Herrera, representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), socavó el proceso o las instituciones democráticas al abusar de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del congreso de Guatemala de tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.
9. Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, propietario de Corporación Energías de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
10. Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo),Directora del Instituto de Víctimas, socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
11. Erick Gustavo Santiago de León,exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil, incurrió en una importante corrupción y obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en los casos ante él.
12. Nery Oswaldo Medina Méndez,magistrado de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
13. Vitalina Orellana y Orellana,magistrada de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
14. Mauricio López Oliva,copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
15. Víctor Manuel Cruz Rivera, Juez de lo Penal, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.
16. José Luis Benito Ruiz,exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, incurrió en una importante corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de corrupción.

Asimismo, el 16 de mayo de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. comunicó que nuevamente designó a la fiscal general María Consuelo Porras Argueta en la Lista Engel, debido a que “durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”.

En el comunicado, Estados Unidos tambie informó la inclusión en esa lista de Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de Porras. Ambos casos se trató de designaciones adicionales conforme al artículo 353.

Los nuevos de la Lista Engel 2023

El Gobierno de Estados Unidos publicó este miércoles 19 de julio una nueva Lista Engel, que incluye a 10 funcionarios y exfuncionarios de gobierno, señalados por corrupción, junto a seis personas de El Salvador, 10 de Honduras y 13 de Nicaragua.

En un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que este grupo de personas son señaladas de “corrupción significativa”, de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y las instituciones de sus países.

1. Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, fiscal del MP, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
2. Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y coimas, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
3. Fredy Raúl Orellana Letona, juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
4. Gendri Rocael Reyes Mazariegos, extitular del Ministerio de Gobernación, involucrado en un importantes hechos de corrupción.
5. Joviel Acevedo Ayala, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), se involucró en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
6. Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, un juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
7. Lesther Castellanos Rodas, exjuez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
8. Melvin Quijivix Vega, presidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.
9. Omar Ricardo Barrios Osorio, presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
10. Walter Ramiro Mazariegos Biolis, Rector de la Universidad San Carlos, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento.