Entre los indicios que valoró el juzgado se encuentra documentos contables encontrados en los allanamientos que se realizaron el año pasado, cuando fueron efectuadas algunas capturas.
En conferencia de prensa el ente fiscalizador explicó que DCI, S.A., es parte de la cadena de Operadora de Tiendas S.A., y que las unidades de División Cárnica de DCI tenían como gerente a Jorge Alberto Cabezas Goubaud y Abasto Cárnico tenía a Atilano de la Cruz Barillas.
Ambas firmas, según el MP, tenían políticas internas de contratación de proveedores y la certificación para determinar quién entraba en el negocio de abastecimiento.
Sin embargo, ambos ejecutivos evadieron los lineamientos y contrataron a proveedores informales a través de la estructura liderada por Carlos Estuardo Estrada Cabrera.
“La gerencia evadió el reglamento de contratación de proveedores y utilizó una estructura dedicada a la defraudación para documentar con facturas de empresas de fachada o cartón las compras realizadas a ganaderos del sector informal”, explicó.
Agregó que al evadirse los controles internos fueron asignados dos códigos de proveedor a las sociedades de fachada, creadas por la red dedicada a la defraudación. “El fin de la evasión era recibir una retribución económica o coima” por parte de estos dos personeros, detalló el MP.
Esos indicios fueron tomados encuneta por el juez para ligar a proceso por defraudación tributaria y casos especiales de defraudación a Cabezas Goubau y de la Cruz.
De la Cruz Barrillas fue beneficiado con medida sustitutiva y deberá pagar una fianza de Q1 millón para gozar de ese beneficio. Mientras Cabezas Goubau fue enviado a prisión preventiva juntó a Estrada Cabrera y Mayra Lissette Letona Marroquín, por su participación en la comisión de los delitos relacionados, por los mismos delitos.
“Adicional fue ligada a proceso penal por lavado de dinero Mayra Lissette Letona Marroquín”, confirmó el MP.
La audiencia de fase intermedia (fase donde el MP solicita enviar a juicio a los señalados) para el 30 abril próximo.
Hace unas semanas el Juzgado Cuarto de Instancia Penal ligó también a proceso a tres personas, de ellos solo Carlos Estuardo Estrada fue enviado a prisión preventiva.
La audiencia de fase intermedia quedo programada para el 18 de marzo próximo.
