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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LAVADO DE DINERO EN GUATEMALA

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16 de mayo de 2023 - 10:39h

Justicia

Caso Fedecocagua: Feci realiza operativos y busca capturar a siete personas vinculadas a trama de lavado de dinero

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4 de mayo de 2023 - 16:44h

Justicia

Testigos incriminan a periodista Jose Rubén Zamora en caso de lavado de dinero y no mencionan compra de obra de arte

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3 de mayo de 2023 - 17:54h

Justicia

Jose Rubén Zamora explica la procedencia de Q300 mil y niega señalamientos de chantaje y tráfico de influencias

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2 de mayo de 2023 - 20:00h

Justicia

Caso Jose Rubén Zamora: exfiscal Samari Gómez explica cómo García Navarijo quería manejar la figura de colaborador eficaz

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2 de mayo de 2023 - 13:31h

Justicia

Caso Jose Rubén Zamora: inicia juicio contra el presidente de elPeriódico y el jefe de la Feci dice que espera sentencia condenatoria

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31 de marzo de 2023 - 10:44h

Justicia

Francisco Dall’Annese, exjefe de la Cicig, le responde al fiscal Rafael Curruchiche y lo llama “corrupto” y “títere”

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1 de marzo de 2023 - 9:13h

Justicia

Llevaban Q236 mil y caminaban en la Roosevelt: capturan a dos jóvenes en la zona 7

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28 de febrero de 2023 - 13:35h

Justicia

Jose Rubén Zamora es ligado a proceso por conspiración para la obstrucción de la justicia

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13 de febrero de 2023 - 10:18h

Justicia

Caso Odebrecht: capturan a varias personas vinculadas a Manuel Baldizón que son acusadas de lavado de dinero

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19 de enero de 2023 - 15:07h

Justicia

El MP vincula a Jose Rubén Zamora en nuevo caso por conspiración para la obstrucción de justicia y detiene a uno de sus abogados

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20 de noviembre de 2022 - 12:15h

Justicia

Llevaba más de Q25 mil escondidos en un carro: detienen a hombre que conducía con el efectivo en Mixco

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28 de octubre de 2022 - 14:11h

Justicia

Habrían lavado Q150 millones: desarticulan banda criminal denominada los Transportistas

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12 de septiembre de 2022 - 5:00h

Economía

Guatemaltecos han pagado hasta Q440 millones por extorsiones este año, según informe internacional

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31 de agosto de 2022 - 15:31h

Justicia

Vendían visas falsas: así operaba la banda que se hacía pasar por funcionarios de la Embajada de EE. UU. y ofrecía permisos de viaje a Q70 mil

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31 de agosto de 2022 - 9:28h

Justicia

CC revoca fallo de la CSJ y ordena que cuatro acusados en el Caso Arca sean procesados también por lavado de dinero

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14 de julio de 2022 - 10:43h

Justicia

MP solicita retiro de inmunidad de magistrado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y hace señalamientos contra Thelma Aldana

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10 de febrero de 2022 - 10:17h

Justicia

Hijo de Guayo Cano es trasladado a la Fuerza Aérea Guatemalteca para ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico

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11 de enero de 2022 - 5:00h

Economía

La alarmante cantidad de transacciones sospechosas que detectaron las autoridades (y qué tienen que ver las bajas extinciones de dominio)

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