El Superintendente de Bancos, Érick Armando Vargas, indicó que próximamente propondrán al Organismo Ejecutivo una iniciativa de ley de reformas en la cual se unificarán las dos leyes existentes en cuanto a lavado de dinero y activos y la de prevención del financiamiento del terrorismo.
Si luego de recibir su historial crediticio ante la Superintendencia de Bancos (SIB) le surgen dudas, puede solicitar ante el Sistema de Información de Riesgos Crediticios (SIRC) la revisión correspondiente.
Al momento de solicitar un historial crediticio ante la Superintendencia de Bancos (SIB) se ve reflejado el comportamiento del endeudamiento de una persona, y existen al menos cinco maneras de dañar un buen récord.
Los usuarios ahora pueden consultar su récord crediticio en línea, únicamente deben presentarse una vez a la Superintendencia de Bancos (SIB) para solicitar un número de usuario que le servirá para poder revisar su historial las veces que así lo necesite.
El Ministerio Público (MP) junto con la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Guatemala lanzan una campaña para concienciar a los guatemaltecos de que no presten sus cuentas para depositar dinero provenientes de actividades ilícitas, pues podrían ser perseguidos como autores de los delitos que originaron ese movimiento bancario.
Setenta y dos horas después de haber asumido la dirección de la Superintendencia de Bancos, Erick Armando Vargas Sierra relevó a cuatro de los cinco intendentes con los que cuenta la entidad.
Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) eligieron la terna de profesionales para la jefatura de la Superintendencia de Bancos (SIB), relevo que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre.
Yuri Geovanni Masaya Masaya, director del Departamento de Prevención y Cumplimiento de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), se entregó a la justicia por el caso del Banco de Comercio.
Lo que parecía ser un simple proceso de devolución de recursos a unos 360 cuentahabientes de Valores e Inversiones del País (Vipasa) tendrá que esperar. El retraso se debe a que la Corporación Financiera Nacional (Corfina), que administra la cartera de recuperación de activos del desaparecido Banco del Café (Bancafé), interpondrá acciones para rechazar una resolución.
