Justicia

Red que defraudaba en aduanas conocía los sistemas de SAT

La investigación comenzó en diciembre del año pasado, luego de que la SAT detectara que los protocolos de su sistema habían sido violados y alterados.

Por Henry Estuardo Pocasangre y Urias Gamarro

Capturan a personas que defraudaban al Estado en las aduanas. (Foto Prensa Libre: MP)
Capturan a personas que defraudaban al Estado en las aduanas. (Foto Prensa Libre: MP)

El caso al que llaman Contenedores Fantasma, dejó este viernes 15 personas capturadas y nueve pendientes de aprehensión, todos acusados de evasión fiscal, contrabando, defraudación y falsificación de documentos.

En diciembre las autoridades rastrearon un contenedor que tenía destino El Salvador, pero ese nunca cruzó la frontera a ese país. Los implicados lograron que los productos que eran transportados en esa unidad no pagaran impuestos .





La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), junto al Ministerio Público, revelaron que pudieron detectar tres modalidades para evadir el pago de impuestos.

La primera forma de operar era con la simulación de tránsito internacional del contenedor, a través de documentación falsa. La segunda manera era simular tránsito internacional con documentos legales operados temporalmente, que después eran borrados del sistema de la SAT.

La tercera táctica fue el trasiego de mercancías del contenedor a cabezales con furgones que utilizaban documentos falsos, también de tránsito internacional.

Un caso

El 4 de enero de este año los fiscales confirmaron que estaban realizando trasiego de mercancías. De inmediato armaron un operativo, y el resultado fue documentos falsos y el ingreso de 23 mil 880 pares de zapatos sin pagar impuestos, por Q1 millón 607 mil.

Otro caso fue el 25 de enero, dos contenedores y dos furgones. En el sistema tenían autorización para ser retirados, pero no habían pagado. Un operativo relámpago determinó el uso de documentos falsos para ingresar 44 mil 672 pares de zapatos, y evadir Q2 millones 679 mil de tributos.

¿La Línea?

“Las personas tenían el suficiente tiempo de trabajar en la SAT para conocer el sistema”, explicaron las autoridades.

Los investigadores indicaron en conferencia de prensa que las pesquisas comenzaron en diciembre, aunque no explicaron que no pueden decir si los detenidos pertenecían a la estructura llamada La Línea.

SAT

“Las personas tenían el suficiente tiempo de trabajar en la SAT para conocer el sistema”, 

El intendente Abel Cruz explicó que la investigación se origina por la determinación de un protocolo de seguridad, que permitió dar seguimiento a las violaciones detectadas.

“Ahora nosotros contamos con una gerencia de asuntos internos, antes eran violados los protocolos pero no había quien diera seguimiento”, detalló.

El viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, informó que entre los detenidos figuran dos representantes legales de empresas transportistas, que fueron identificados plenamente con participación.

Además hay gestores de aduanas, pilotos de los cabezales, trabajadores de SAT y de la Portuaria Quetzal.

Capturados

  • Ronald Dagoberto Cordón Solís
  • Douglas Dionicio Lee Ramos
  • Otto René Escobar Amador
  • José Manuel Pérez Barrera
  • Julio César Guerra Palma
  • Otto Rene Alfaro Ochoa
  • Fidencio de Jesús Castillo Ruiz
  • Santiago Martin Coj
  • Erdvin Adalberto Marín Arévalo
  • Julio César Reyes Morataya
  • Henry Antonio Someta Girón
  • Edvin Estuardo  Rodríguez Balán
  • Mynor José Girón Ortíz
  • Óscar Leonel Marroquín
  • Gerson Esaú Navas Ortíz
  • José Miguel Pérez Sandoval

Además hay al menos tres personas pendientes de captura, informó el viceministro de Gobernación Ricardo Guzmán.