Detectan anomalías en verificación de importaciones
Por: Rosa María Bolaños

Alteración de documentos, invención de datos y consignación de empresas inexistentes son los principales hallazgos de las primeras verificaciones que la empresa SGS (Societé Generale de Surveillance) ha realizado para la SAT, desde noviembre pasado.

De 930 expedientes de importación, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) finalizó la investigación de 84 casos y detectó algunas anomalías, confirmó Francisco Ovando, intendente de Aduanas.

El funcionario expresó que, de estos últimos, en 30.95 por ciento de los casos hubo alteraciones en las facturas y en 23.81 por ciento se declaró mercancías con menor precio al facturado.

Agregó que en 16.67 por ciento de los casos el proveedor no existe; en 9.75 por ciento el proveedor nunca le ha vendido al declarante y en 9.75 por ciento el proveedor reconoce que alguna vez le vendió, pero no por el monto y la factura presentada en la aduana.

Además, en 7.14 por ciento de los casos se detectó clasificación arancelaria incorrecta y reportó productos diferentes al importado, y en 2.38 por ciento se alteraron los documentos de transporte.

Según Ovando, a la fecha aún no poseen los montos de las operaciones anómalas, pero mencionó que los principales productos con problemas son juguetes, calzado, ropa, cárnicos, piso cerámico, textiles, hierro, lámina galvanizada y motocicletas.

Estos casos tienen seguimiento jurídico, ya sea administrativo o penal. Otros 669 están en investigación, agregó el intendente.

El trabajo de la verificadora consistirá en establecer si los volúmenes y precios pagados en el exterior por ciertos productos importados coinciden con los consignados en las pólizas por empresarios importadores.

Verificación

La verificación posimportaciones:

SAT solicita que SGS verifique el precio de los bienes y la documentación de soporte.

SGS los examina y confirma con los proveedores.

Luego brinda a la SAT informes y/o anomalías detectadas.

La SAT inicia denuncia penal o sanciones administrativas.