Localizan cuenta del BC en Panamá
Sirvió para pagar impuesto anual de sociedades anónimas
Por: Coralia Orantes

Las primeras diligencias hechas por el Ministerio Público (MP) en Panamá lograron localizar una cuenta a nombre del Banco de Comercio (BC), la cual sirvió para pagar el impuesto anual de las sociedades anónimas.

Las primeras pesquisas demuestran que el BC utilizó fondos que tenía depositados en el Banco Internacional de Costa Rica, con sede en Panamá, para pagar la Tasa Única Anual de varias sociedades anónimas –entre ellas, Organizadora de Comercio, BC Financial Inc., BC Financial Holding Company Inc. y Golden Village Enterprises Inc., todas constituidas en el país canalero.

De esa cuenta, se emitieron los cheques 7405 y 7406, en junio del 2005, por un monto de US$1 mil 156.19.

Otro de los hallazgos es una nueva offshore llamada International Power Corporation, también constituida en Panamá por el mismo bufete de abogados, y cuyos socios fundadores son los mismos que los de las empresas propietarias de Organizadora de Comercio.

Delegados de la Superintendencia de Bancos, en su viaje a Panamá, también constataron esos datos, que fueron proporcionados al MP, como parte de una nueva denuncia en contra de Organizadora de Comercio.

Detalles de la estafa

El 12 de enero último, la Junta Monetaria suspendió el Banco de Comercio (BC).

Los hallazgos de la Intendencia de Verificación Especial determinan que, entre noviembre y diciembre últimos, personeros del BC dieron créditos sin respaldo a empresas vinculadas a ellos.

También se descubrió que utilizaban la offshore Organizadora de Comercio para captar fondos que luego trasladaban a unas 22 sociedades anónimas vinculadas.

El Juzgado Noveno ordenó la captura de cuatro personeros.