Berganza tiene pagarés
Inversionista de Q33 millones no amplió denuncia
Por: Coralia Orantes

Ramiro Berganza, quien tenía invertidos Q33 millones en el Banco de Comercio (BC) y es de las pocas personas que poseen copia de los pagarés que entregó esa entidad, debía declarar ayer para ampliar la denuncia, pero no se presentó a la Fiscalía de Bancos.

Esa fiscalía pretendía que Berganza se presentara ayer a ampliar su denuncia sobre las inversiones que tenía en el BC, pero éste se excusó por la vía telefónica.

Berganza es la única persona que ha presentado copia de sus pagarés, a diferencia del resto de inversionistas, que sólo entregan copia del certificado de custodia.

Esos pagarés están firmados por Claudia Robles, representante legal de la offshore Organizadora de Comercio.

“La finalidad de la reunión era que nos ampliara la información presentada en su denuncia. Se le están tomando los datos como víctima”, explicó Jorge Luis Donado, fiscal contra el Crimen Organizado.

Leopoldo Liú, fiscal contra Lavado de Dinero, explicó que solicitaron a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que les redacte un informe en el que se establezca si en la cuenta de Berganza, durante meses anteriores, se detectaron transacciones sospechosas.

A inicios de mes, Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, explicó que sospechaban que una buena parte de los fondos invertidos en la offshore eran del narcotráfico.

Piden ampliar delitos

La Fiscalía contra el Crimen Organizado solicitó ayer al Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal la ampliación de los delitos contra los cuatro personeros de Banco de Comercio (Jorge Ibarra Rivera-Iglesias, Carlos Enrique Abularach Zablah, Carlos Enrique Lowenthal Arceyuz y Roberto Manuel Segovia Olivotto), y contra Robles, representante legal de Organizadora de Comercio.

Según el MP, existen suficientes indicios de que estas personas, además de la estafa, participaron en los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y conspiración (reunirse para concertar el delito).

Este último está contemplado en la Ley contra la Delincuencia Organizada, aprobada en el 2006.

Otros hallazgos

Se encontraron indicios de que los personeros del Banco de Comercio y su offshore Organizadora de Comercio incurrieron en más acciones delictivas.

Nuevos delitos

Lavado de dinero: los fondos captados de forma anómala se trasladaron a empresas vinculadas.

Intermediación financiera: Al captar fondos sin contar con autorización de la Junta Monetaria.

Conspiración: Los personeros del BC, se supone, se concertaron para cometer delitos.