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Guatemala, 7 de noviembre de 2009
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SIB impulsa intercambio de información con SAT
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Opinión
Secreto bancario
El contador público y auditor experto en impuestos Óscar Chile Monroy refirió que la propuesta de intercambiar información entre la SIB y la SAT no contraviene el secreto bancario, establecido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
La razón es que esa figura no se estipula en la Constitución Política, y en la jerarquía legal ninguna ley ordinaria —como la de Bancos— está por encima de la Carta Magna.
“En todo caso, la nueva iniciativa vendría a modificar la Ley de Bancos, y dependerá también de cómo se redacte la propuesta de la SIB, porque puede que venga con una modificación expresa o tácita del secreto bancario”, explicó el analista.
Agregó que la medida puede incidir, al final, en más recaudación tributaria.
En ese sentido, el jefe de la SIB resaltó que investigaciones del programa de la Intendencia de Verificación Especial sobre las transacciones bancarias de personas expuestas políticamente —unos mil 200 funcionarios y ocho mil familiares— han llevado a la presentación de denuncias, “principalmente contra alcaldes”.
En ese programa, dijo, no entraría Gloria Torres, cuñada del presidente —ni las hijas de esta—, porque solo toma en cuenta a la esposa, hijos y padres de la persona expuesta políticamente —en este caso, Colom—.
Una de las hijas de Torres ha sido señalada de haber recibido fondos de la Municipalidad de Sayaxché, Petén, producto de una supuesta comisión por una obra.
CRUCE DE DATOS
La Superintendencia de Administración Tributaria tendría la facultad de solicitar información a la Superintendencia de Bancos, para verificar los ingresos de un contribuyente cuyos reportes, confrontados con el flujo de sus transacciones, no coincidan o generen sospechas. Supondría reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
CERO AL PORTADOR
La otra propuesta es reformar el Código de Comercio, para eliminar las acciones al portador entre las empresas, y así evitar la defraudación fiscal.
Especiales
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- El jefe de la SIB informó que también se busca tipificar los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento indebido.
POR GEOVANNI CONTRERAS
13:21 | 06/11/2009
El superintendente de Bancos, Édgar Barquín, informó ayer que el intercambio de información entre la institución que preside y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) forma parte de la reforma fiscal “integral” anunciada por el presidente Álvaro Colom el 29 de octubre último.
Se trata de una iniciativa de ley que permitirá el cruce de datos entre las dos entidades, con miras a combatir la defraudación tributaria y la evasión de impuestos.
Hasta ahora solo se sabía de dos propuestas: la de extinción de dominio, para confiscar inmuebles al narcotráfico en beneficio del Estado, y reformas al Código de Comercio, para derogar las acciones al portador entre las empresas.
Barquín informó que la SAT podría tener la facultad de requerir información de sus contribuyentes a los bancos del sistema, por medio de la Superintendencia de Bancos (SIB), en aquellos casos que se consideren sospechosos.
“Por ejemplo que una persona esté reportando Q100 mil en ventas en el mes y tuvo un flujo de fondos por Q5 millones, entonces ese contribuyente será investigado, para determinar el origen de ese dinero y una presunta defraudación tributaria”, explicó.
Caso MDF
Pese a que el juez segundo de Instancia Penal ordenó al Ministerio Público investigar al Banco Uno, ahora Citibank, por el caso del desvío de Q82.8 millones del Congreso a Mercado de Futuros, el superintendente Barquín desvincula a esa institución bancaria.
“El Banco Uno, en su oportunidad, atendió y cumplió las disposiciones legales aplicables en ese momento. Por lo consiguiente, la opinión de la SIB es que Banco Uno no es parte de esos actos de corrupción. Esa entidad fue únicamente intermediaria, por lo que no debe tener vinculación en este caso”, declaró.
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