Las denuncias sobre lavado de activos que la Superintendencia de Bancos (SIB) presentó ante el Ministerio Público en el 2013 sumaron 205, para un aumento de 54 denuncias en comparación con el 2012, cuando el número de acusaciones fue de 151.
Ramón Tobar, jefe de la SIB, explicó que de alrededor de 565 reportes de transacciones sospechosas que se recibieron en el 2013, aproximadamente 30 corresponden a personas expuestas políticamente.
Tobar refirió que el trabajo que hace la Intendencia de Verificación Especial (IVE) goza de reserva de confidencialidad y en ese estado se traslada al Ministerio Público.
Según datos de la SIB, durante el 2012 fueron procesados 467 reportes de transacciones sospechosas y en el 2011 estos reportes sumaron 506.
