Según la Superintendencia de Bancos (SIB), a junio las quejas de transacciones sospechosas en el Ministerio Público sumaron 121; es decir, 23 más que las presentadas en similar mes del año pasado, cuando se reportaron 98, lo que equivale a un alza del 23.47%.
Según el reporte, las quejas relacionadas con extorsión encabezan la lista con 38.8%; seguidas por el narcotráfico, con 35.5%, y la corrupción, con 16. 5%.
Siguen en el orden las denuncias por tráfico de personas (5.8%), las de estafa (1.6%) y las relacionadas con casas de cambio, con (1.6%).
Tanto la SIB como la Fiscalía evitaron proporcionar información sobre los montos detrás de los señalamientos.
Según la fiscalía citada: “Es aventurado proporcionar una cantidad aproximada de las denuncias, porque los montos dependen de los análisis financieros y auditorías”. Aseguraron que para determinar a cuánto asciende el monto es indispensable conocer antes los análisis de los expertos.
Dato
23.47% aumentaron las denuncias sobre transacciones sospechosas durante el primer semestre del año.
