En la zona 11, fue aprehendido Érick Leonel Fuentes Sosa, de 62 años; en la zona 2 de Mixco, Carlos Rodolfo Recci Aquino; en el barrio El Molino, Chiquimula, Karla Azucena Leal Miranda, 42; en la zona 2 de Chiquimula, Axel Osvaldo Muñoz González, 36; y en Jalpatagua, Jutiapa, Berner Humberto González Álvarez, 33.
Dichas ordenes de capturas fueron emitidas el 19 de agosto del presente año, por un juzgado de Guatemala, por ser presuntos responsables del delito del lavado de dinero, por lo que fueron puestos a disposición de los juzgados.
Según el Ministerio Público, la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos interpuso una denuncia en diciembre de 2013 por transacciones sospechosos efectuadas en diciembre de 2009, en una entidad bancaria del sistema financiero nacional.
La denuncia detallaba que los sindicados tendrían relación con la habilitación de cuentas monetarias en dólares en las que se efectuaron depósitos sospechosos, pues no correspondían a la actividad económica a la que se dedicaban.
Según la investigación, existe un “rompimiento del perfil económico y financiero, no dejando evidencia del origen y destino lícito del dinero manejado en dichas cuentas bancarias”.
en la cual aperturaron cuentas monetarias en dólares, realizando depósitos en efectivo y algunos de los capturados emitían cheques que eran cambiados en Panamá, movimientos transaccionales que no corresponden a la actividad económica a la que aparentemente se dedican,
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 1, 2021
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