Catean casas a banda que habría comprado vehículos para lavar dinero

Investigadores del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) coordinaron allanamientos en varios departamentos para lograr la captura de una banda que se dedica a lavar dinero.

Los agentes allanaron varias viviendas en tres departamentos. (Foto Prensa Libre: PNC)
Los agentes allanaron varias viviendas en tres departamentos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Según la investigación los involucrados compraban vehículos para la reventa pero no tenían un “fundamento económico o legal” por parte de los compradores.

La fiscalía contra lavado de dinero ejecutó los allanamientos en San Marcos, Jalapa y Guatemala.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, informó que los operativos también incluyen a personas que viven en Amatitlán, Villa Nueva y el área Metropolitana.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos entregó una denuncia el 4 de septiembre de 2018 y el MP le dió seguimiento al caso.

La investigación señala que de julio del 2015 a septiembre de 2016 las personas involucradas compraron carros en efectivo y no tenían sustento económico.

Capturados:

  1. Alma Yesenia Aguilar Reyes, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q207 mil 900
  2. Josselyn Madian Aguilar Suruy, dos vehículos modelo 2017 por montos de Q228 mil 900 y Q127 mil 350
  3. Marta Luz Flores Yoc, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q378 mil 955
  4. Rosa Nelly Lorenzana Pérez, adquirió un vehículo modelo 2016 por un monto de Q182 mil
  5. Rolando Alberto López Portillo, adquirió un vehículo modelo 2016 por Q335 mil 868.80

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