Capturan en Bulgaria a israelí Azayira Levy, por caso de Corrupción y Construcción Fase II

Interpol aprehendió este viernes en Bulgaria al empresario israelí Azayira Levy, contra quien había una orden de captura por los delitos de lavado de dinero, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito, vinculado al caso Corrupción y Construcción fase II.

El caso Construcción y Corrupción fase II busca esclarecer la red de cobros ilegales dentro del Ministerio de Comunicaciones en la región de Alejandro Sinibaldi. (Foto Prensa Libre: Hemoroteca PL)
El caso Construcción y Corrupción fase II busca esclarecer la red de cobros ilegales dentro del Ministerio de Comunicaciones en la región de Alejandro Sinibaldi. (Foto Prensa Libre: Hemoroteca PL)

La orden de captura contra Levy se emitió en agosto pasado junto a otras 12 personas.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), recibió hoy información sobre la detención de Levy.

El órgano internacional en Bulgaria requiere que las autoridades guatemaltecas envíen información del caso para que un juez búlgaro lo analice, debido a que entre Guatemala y ese país europeo no existe un convenio de extradición. La respuesta debe ser trasladada en un término de 72 horas, que vencen el próximo domingo.

Implicado en corrupción

El empresario israelí era directivo de la empresa SBI International Holdings. Según el MP, él recibió pagos a través de la off shore Water Resources Development.

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Los pagos eran parte de un modelo de recaudación de financiamiento electoral ilícito mediante el uso de entidades fuera de plaza (off shore), según la investigación de la Feci, modalidad que utilizaba la simulación de contratos de asesoría o préstamos.

Según la acusación de la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en esa fase se identifica a empresas constructoras de obra pública que pagaron comisiones ilícitas a Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones y prófugo de la justicia, por la adjudicación de obra y pago de obra ejecutado en el Ministerio de Comunicaciones.

Levy era gerente general para Latinoamérica de SBI International Holdings AG, de 1999 hasta agosto del 2018. Como administrador único de la entidad Solel Boneh FTN, S.A., el israelí fue el firmante de la escritura pública 256 con el gobierno de Guatemala por el contrato de obra pública de la Franja Transversal del Norte.

En la declaración del empresario Juan Arturo Jegerlehner Morales, abogado y concuño de Alejandro Sinibaldi, se señala a la empresa Solel Boneh FTN, S.A., de haber efectuado pagos a Sinibaldi desde el 2009, cuando este era diputado al Congreso de la República. Jegerlehner fue sentenciado a tres años y multa de US$100 mil luego que admitió su culpa.

Las coimas también se dieron cuando Sinibaldi era ministro de Comunicaciones entre el 2013 y el 2014.

Declaración

En relación al contrato de la Franja Transversal del Norte Jegerlehner Morales testificó ante el MP: “En 2009, Alejandro Sinibaldi me citó a su oficina en la zona 10 y me comentó que él tenía que recibir un pago en el extranjero que provendría de la entidad constructora denominada Solel Boneh y me pide que consigamos una sociedad fuera de plaza en Panamá y le abriéramos una cuenta bancaria a fin de recibir allí el pago”.

En su declaración el concuño y abogado particular del exministro de Comunicaciones —prófugo de la justicia— mencionó que varios diputados negociaron para que el pago se efectuara una sola vez, y no en varios entregas como había sido aprobado por el Congreso.

“Me indicó que el monto que le correspondía a él era de US$600 mil y que necesitaba que una persona recibiera ese pago a fin de no aparecer él de forma directa en la recepción de ese dinero”, agregó.

Por este caso también se encuentran prófugos los empresarios Joseph Ahimas y Ariel Aharon Saharabani, ambos acusados de lavado de dinero y cohecho activo, con orden de captura internacional.

Construcción y Corrupción

El 14 de julio de 2017, el MP y la Cicig presentaron el caso Construcción y Corrupción en el cual acusaron a Alejandro Sinibaldi de liderar una estructura de corrupción de alto nivel al frente del Ministerio de Comunicaciones. Los allanamientos condujeron a más pistas documentales sobre otros cobros.

Pagos realizados en el extranjero vía entidades fuera de plaza (off shore) con simulación de contratos de asesorías o préstamos; por contratación de asesorías; sobornos destinados a financiamiento electoral ilícito y adquisición de bienes, fueron las cuatro modalidades de pago que la fiscalía identificó.

Es en ese entramado, la investigación señala que Solel Boneh y SBI International Holdings, por medio de las off shore Water Resources Development, llevó a cabo transacciones de pagos a las off shore Calatraba Oil & Enerrgy Corporation y Lenneberg Investmen Corporation en los años 2009, 2013 y 2014.

Ambas empresas estaban registradas en Panamá, y según los investigadores, Sinibaldi las usaba para la captación de recursos en el extranjero.
Un análisis financiero efectuado por los investigadores de Cicig y del MP estimó en US$6.11 millones el pago de sobornos por parte de Solel Boneh y SBI International Holdings, por medio de Water Resources Development.

Por este caso, Alejandro Sinibaldi Aparicio se encuentra prófugo de la justicia. Entre los indicios en poder de los investigadores se encuentra correos electrónicos y transacciones bancarias que evidencia la conexión, Así como testimonios de colaboradores y abogados del exministro.

También se tienen los contratos por las consultorías que Water Resources Development registraba para justificar cada uno de los pagos.

  • Fundamento jurídico

    El artículo 13, Detención y puesta a disposición de la autoridad judicial, de la Ley de Extradición y la Orden de Detención Europea establece:
    “Puesta la persona detenida a disposición de la autoridad judicial, ésta le informará de la existencia de la orden europea, su contenido, la posibilidad de consentir con carácter irrevocable su entrega al Estado emisor, así como del resto de los derechos que le asisten”.
    Aunque no hay un acuerdo de extradicción entre Guatemala y Bulgaria el MP, junto a Cancillería, puede iniciar el proceso de solicitud del detenido.

 

 

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