Las 23 personas fueron aprehendidas a finales de enero de este año, y según la Fiscalía, a cada persona les pagaban Q100 por hacer la transferencia y utilizar su nombre en dicha estructura.
Según las pesquisas, el líder de la banda es Héctor René Carrera, alias “el Cherifon”, quien fue detenido en la ruta al Atlántico.
Las autoridades de Gobernación indicaron que dicha red tiene conexiones internacionales, ya que recibían dinero del extranjero aproximadamente entre US$30 mil a US$40 mil, el cual luego era transferido a México y Estados Unidos.
El dinero provenía de Francia, Ecuador, Argentina, Inglaterra, Surinam, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Pakistán, Bolivia e India. Así como de Emiratos Árabes, Lituana, Italia, Portugal, Grecia, Rusia y Vietnam.
El Ministerio Público explicó que los detenidos no tienen un perfil para manejar esos montos de dinero, ya que a veces depositaban hasta US$70 mil.
Con información de Hugo Alvarado
