MP efectúa allanamientos por caso relacionado a lavado de dinero u otros activos

Siete diligencias efectúan las autoridades en la capital y Antigua Guatemala.

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Uno de los cateos por caso de lavado de dinero se efectúa en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: PNC)
Uno de los cateos por caso de lavado de dinero se efectúa en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Ministerio Público (MP) con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó varios allanamientos este lunes 4 de enero del 2021 por caso relacionado a lavado de dinero u otros activos.

El MP informó que la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado participó en las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias.

Se realizaron siete diligencias de allanamiento, en Antigua Guatemala y en las zonas capitalinas 14,15 y 16.

La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado informó que finalizaron las diligencias donde se recabaron indicios que contribuirán a la investigación de un caso de lavado de dinero relacionado con Banco de Crédito S.A.

Agregó que el caso se encontraba en reserva judicial la cual fue levantada este lunes 4 de enero del 2020.

La información detalla que el 16 de diciembre del 2020 la fiscalía ejecutó 20 allanamientos donde se logró la captura de siete personas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito.

Los detenidos fueron identificados como:

  • Luis Roberto Cobar Cifuentes.
  • Dennise Samantha Arias Girón.
  • Daniel Salazar Arias.
  • Edgar Alfonso Garcia Smith.
  • Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla.
  • Claudia Maribel Javiel Orellana.
  • Jose Vicente Pereira Rivadeneira.

Quedaron pendientes de ejecutar capturas contra:

  • Mireille Isabel Bustamanete Leonardo
  • Ricardo Alberto Erales Cobar
  • Nery Edmundo García Reyes
  • Rodrigo Haroldo Duque Alvarez
  • Alvaro Estuardo Cobar Bustamante
  • Renato Severino Severi Riveri
  • David León Fredrick y/o David Dorle de León
  • Florencio González Montenegro
  • Edgar Arnoldo López Rodríguez

El caso

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, el 23 de octubre de 2009 la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation, con sede en Suiza, transfirió un monto de US$7 millones 500 mil a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL,S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A.

Dicha transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León, de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en la Antillas Holandesas, fondos que se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.

Posteriormente de recibida la transacción, la entidad bancaria realizó transferencia y giros bancarios por un total de US$6 millones a la cuenta de la entidad Latin American Legal, registrada en el banco Territorial de Ecuador, justificando el pago parcial de un préstamo que aparentemente fue requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial con anuencia del Banco de Crédito S.A. a requerimiento de David León Fredrick a través de un representante legal.