Velásquez también confirmó la captura de Francisco Morales Guerra, conocido como “Chico Dólar”, que supuestamente encabezaba una estructura criminal dedicada al lavado de dinero entre los años 2008 a 2011, donde habría recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera y los introducía en el sistema bancario, lo que podría sumar alrededor de Q937 millones los cuales provendrían supuestamente del narcotráfico.
Según Velásquez, Chico Dólar justificaba sus ilícitos como remesas desde los Estados Unidos, sin embargo se determinó que no era así. Mantenía una relación con los hermanos Barquín y el diputado Martínez donde a cambio de protección, financiaba actividades políticas.
En la estructura también había empleados de la SAT y de un banco del sistema, quienes mantenían contactos, información y protección sobre Morales Guerra.
En conferencia de prensa Edgar Barquín, acompañado del director de comunicación de Líder Fridel De León y el diputado Roberto Villate, señaló a Gustavo Alejos de estar atrás de los “ataques” a la campaña de Líder.
El diputado Villate señaló a la Cicig de estar judicializando la política y “seguir una línea de ataque al partido Líder”.
Declaraciones de Edgar Barquin. @prensa_libre pic.twitter.com/PIwFkv981o
— Joel Suncar (@jsuncarpaz) July 16, 2015
Barquín resaltó que le están imputando delitos que nunca ha cometido y lo convierten en una víctima de un ataque político.
La investigación de Cicig también asegura que el vicepresidenciable por el partido Líder, Édgar Barquín se le conocía dentro de la estructura como él Punta de Lanza, a Manuel Barquín se le conocía como el comandante y Jaime Martinez como el Jefe. Manuel Barquín era el contacto de Chico Dólar, con quien a través de unas 200 empresas se dedicaba al lavado de dinero y el financiamiento hata por Q1 millón al partido político Gran Alianza Nacional (Gana).
Manuel Barquín habla luego de denuncia de la @CICIGgt en su contra. http://t.co/CmXic4J9yT pic.twitter.com/x7Kvc1Ew9G Vía @jgramajo_pl
— Prensa Libre (@prensa_libre) julio 15, 2015
Velásquez asegura que en la investigación se comprobó que era el Congreso de la República incluso, escenario donde se negociaba con Chico Dólar y los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez, utilizando asistencia de mismos empleados del Organismo Legislativo en disposición de los parlamentarios mencionados.
El comisionado explica que hay conversaciones en las que Francisco Morales hace la referencia exacta de la colaboración que obtiene de los funcionarios.
Velasquez explica de como se logra ademásevadir los controles de la SAT.
“Esta institución hizo reparos que implicaba la imposición de multas considerables y para lograr evadir y poder justificar estos reparos o responder satisfactoriamente elaboraron recibos falsos para demostrar pagos inexistentes con documentación ante la SAT, precisamente es en virtud de estos recibos falsos la manera en la que se fue acreditando en el desarrollo del examen que fuimos realizando de la documentación que fuimos adelantando”, dijo el comisionado.
Algunas empresas involucradas según Cicig:
- Agropecuaria El Campesino
- Mauritania
- Inversiones Agata
- Angel Toys Corporation
- Bajo Cero
- Trasmundi
- Apsa Express S.A.
- Transportes Comerciales Agroindustriales
Los señalados
- Francisco Edgar Morales Guerra.
- Asociación Ilícita, Lavado de Dinero, Defraudación Tributaria, Falsificación de documentos privados, Financiamiento electoral ilícito y Cohecho activo.
- Silvia Antonieta Guevara Prado.
- Asociación ilícita, Lavado de dinero, Revelación de información confidencial o reservado.
- Héctor Vicente Reyes.
- Asociación ilícita, falsificación de documentos privados, lavado de dinero, defraudación tributaria.
- Rudy Estuardo Martínez Orellana.
- Asociación ilícita, falsificación de documentos privados, lavado de dinero y defraudación tributaria.
- Dain Alfredo Orellana Orellana.
- Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Edgar Leonel Guerra Pérez.
- Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Marco Tulio Morales Guerra.
- Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Javier Villatoro López.
- Asociación ilícita y cohecho activo.
- Lesvia Catalina Martínez Monroy.
- Defraudación tributaria y falsificación de documentos.
- Mynor Leonel Morales Monterroso.
- Cohecho pasivo.
