La usurpación de identidades por Internet ha extendido el alcance y el impacto de estas estafas, señaló el departamento del Tesoro.
Este documento informa también que el tráfico de drogas genera unos US$64 mil millones anuales en efectivo y que gran parte de la droga transita por México.
A pesar de ser necesario y omnipresente, el dinero en efectivo es un instrumento monetario intercambiable por definición que no deja rastros que puedan indicar su origen, su propietario o su legitimidad. (Informe).
“A pesar de ser necesario y omnipresente, el dinero en efectivo es un instrumento monetario intercambiable por definición que no deja rastros que puedan indicar su origen, su propietario o su legitimidad”, deploró el informe.
Otro informe, que evaluó por primera vez los riesgos del financiamiento del terrorismo, estima que Estados Unidos ha hecho mucho más difícil a las organizaciones terroristas emplear su sistema financiero para reunir o transferir dinero.
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— Revista MDUSA (@MD_US) June 3, 2015
