Estados Unidos
16 de febrero de 2026 - 5:10h
Gafilat revela que cuatro tipologías de lavado de dinero movieron más de Q5 mil millones en Guatemala
23 de octubre de 2025 - 0:10h
Las seis alertas para el sistema financiero nacional si no se aprueba la ley contra el lavado de dinero
18 de septiembre de 2025 - 9:14h
IVE reporta más flujos de dinero y personas involucradas en lavado de activos
30 de julio de 2025 - 0:10h
Saulo De León, de la SIB: “La IVE no supervisará a las actividades, sino que se implementen mecanismos que impidan su uso para lavar dinero”
23 de mayo de 2017 - 3:45h
Detenido el expresidente del Barsa Sandro Rosell por blanqueo de capitales
24 de agosto de 2015 - 16:03h
Isabel Pantoja vuelve a la cárcel tras varios días hospitalizada
22 de julio de 2015 - 10:14h
