Estados Unidos
28 de febrero de 2023 - 13:35h
Jose Rubén Zamora es ligado a proceso por conspiración para la obstrucción de la justicia
13 de febrero de 2023 - 10:18h
Caso Odebrecht: capturan a varias personas vinculadas a Manuel Baldizón que son acusadas de lavado de dinero
20 de noviembre de 2022 - 12:15h
Llevaba más de Q25 mil escondidos en un carro: detienen a hombre que conducía con el efectivo en Mixco
28 de octubre de 2022 - 14:11h
Habrían lavado Q150 millones: desarticulan banda criminal denominada los Transportistas
12 de septiembre de 2022 - 5:00h
Guatemaltecos han pagado hasta Q440 millones por extorsiones este año, según informe internacional
31 de agosto de 2022 - 15:31h
Vendían visas falsas: así operaba la banda que se hacía pasar por funcionarios de la Embajada de EE. UU. y ofrecía permisos de viaje a Q70 mil
31 de agosto de 2022 - 9:28h
CC revoca fallo de la CSJ y ordena que cuatro acusados en el Caso Arca sean procesados también por lavado de dinero
10 de febrero de 2022 - 10:17h
Hijo de Guayo Cano es trasladado a la Fuerza Aérea Guatemalteca para ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico
11 de enero de 2022 - 5:00h
La alarmante cantidad de transacciones sospechosas que detectaron las autoridades (y qué tienen que ver las bajas extinciones de dominio)
16 de octubre de 2021 - 5:00h
En Guatemala, cada año se “lavan” alrededor de US$2,700 millones, concluye una ONG internacional
30 de septiembre de 2021 - 19:03h
Juez dicta falta de mérito a dos abogados que eran señalados de lavado de dinero por Q58 millones
5 de mayo de 2021 - 9:12h
Los Pelones: 22 integrantes de esta banda de narcotráfico y lavado de dinero que fueron ligados a proceso
22 de diciembre de 2019 - 5:00h
Así pretende el Triángulo Norte dar golpes financieros al crimen organizado
14 de noviembre de 2019 - 5:00h
