Justicia

Caso Traficantes de influencias: hay ocho detenidos y 10 prófugos

Durante este jueves fueron detenidas ocho personas involucradas en la red de Traficantes de influencias que, según el MP y Cicig, agilizó el pago del crédito fiscal para nueve empresas entre 2011 y 2014 y por lo cual cobró comisiones por más de Q19 millones.

Por Glenda Sánchez, Miguel Barrientos y Roni Pocón

La estructura se componía de 29 personas, de acuerdo con la Fiscalía y la Cicig.

Estas personas fueron detenidas hoy y quedaron en prisión provisional en la cárcel de Mariscal Zavala:

  • Jorge Mario Morán Sosa
  • Marlon Estuardo Marroquín Silva
  • Cristian René Alvarez Vega
  • Luis Fernando Leal Toledo
  • Inngmar Iten Rodríguez
  • Rudy Waldemar Villeda Vanegas
  • Jorge Dagoberto Arreola Lucero
  • Jorge Luis Monterroso Toledo

Mientras tanto, están prófugos:

  • Jorge Mario Morán Sosa
  • Ardany Ernesto Caal Caal
  • Pablo Gerardo Muñoz
  • Mario  Leal Castillo
  • Jorge Estuardo Moreno
  • Hugo Alberto Molina Botrán
  • Juan Milton Molina Botrán
  • Carlos Enrique Arévalo
  • Luis Alberto Paz Masek
  • Jorge Raúl Cardona Alfaro

Las siguientes nueve personas ya están presas por otros casos judiciales y deberán comparecer ante juez:

  • Mario Roberto Leal Pivaral
  • Carlos Enrique Muñoz Roldán
  • Álvaro Omar Franco Chacón
  • Alfonzo Romeo Castillo
  • Ariel de Jesús Guerra
  • Geovanni Marroquín Navas
  • Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo
  • Rigoberto Chacaj Soc
  • María Eugenia Valdez Gómez

Solicitudes de antejuicio

  • Diputado Felipe Alejos
  • Juez Adrián Rodríguez

La fiscal General, Thelma Aldana, dijo en conferencia de prensa que las empresas que fueron clientes de esa red fueron Aceros de Guatemala, S.A., Industria de Tubos y perfiles, S.A., Maya Quetzal, S.A., MAG Alcoholes, S.A., Ingenio Madgdalena, S.A., Productos y Servicios Azucareros, S.A., Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palmas de El Petén, S.A. e Ingenio Palo Gordo, S.A.

La estructura era dirigida por Giovanni Marroquín Navas, extrabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria, preso por el caso La Línea. Entre los detenidos también está Rudy Villeda, exjefe de la superintendencia.

El nuevo caso revelado por la fiscalía y la Cicig involucra al empresario Mario Leal, financista y funcionario del Partido Patriota y en 2015 acompañó como candidato vicepresidencial a Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Leal, quien probablemente se encuentra en República Dominicana desde 2016, fue "intermediario" entre algunas empresas y la red ilícita en la SAT, según la pesquisa.