Justicia

Juez considera que banda sí lavó dinero

Hoy se espera que el juez Miguel Ángel Gálvez resuelva la situación penal de los 57 detenidos por el caso Cooptación de Estado y cooperacha.

Por Jerson Ramos

El Juez Miguel Ángel Gálvez argumenta su resolución por tercer día. Durante la sesión explica la compra de regalos lujosos para los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
El Juez Miguel Ángel Gálvez argumenta su resolución por tercer día. Durante la sesión explica la compra de regalos lujosos para los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, explicó ayer en la tercera parte de su resolución por el caso Cooptación del Estado de Guatemala que considera que con los indicios presentados por el Ministerio Público (MP) sí existió una red criminal que lavó dinero, en la cual se habrían involucrado funcionarios y empleados públicos durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

La sesión se dividió en tres fases, en las cuales el juez describió la manera en que se utilizaron empresas para ocultar dinero de aparente origen ilícito, la compra de regalos lujosos para los exmandatarios y los aportes financieros hechos por empresarios al Partido Patriota, considerados por el órgano investigador como financiamiento electoral ilícito.

Gálvez indicó que la empresa Inversiones Galú utilizó Q250 mil para comprar un hotel ubicado en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, denominado Mansión de la Luz.

La entidad tiene relación con Baldetti y el dinero se obtuvo por un préstamo que el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) le otorgó. Gálvez calificó de indebida la transacción, porque la empresa era de reciente creación y no tenía  perfil económico que acreditara el pago al banco.

De igual manera se refirió el juzgador a la compra que las empresas Arrendamientos, Servicios y Proyectos, Sociedad Anónima, e Inversiones y Proyectos Marbella, Sociedad Anónima, hicieron del 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día.

“Es evidente que en esto existe una planificación de antemano. Es evidente que hay una concertación para hacer unas acciones que se deben hacer. Se considera que por los hechos investigados por el MP se llega a establecer que hay relación con la asociación ilícita y lavado de dinero”, aseguró.

Ambas entidades gestionaron en Banrural préstamos de Q4 millones cada una, con lo cual se reunió la suma y se pagaron las acciones del referido medio de comunicación.

Además, el 3 de enero del 2013 el entonces presidente notificó la exoneración del 90 por ciento de  multas e intereses a Corporación de Noticias, lo cual facilitó la compra de acciones.

La Fiscalía entrevistó a María del Carmen Valencia Espinoza, representante de Proyectos Marbella, y Silvia Lisseth Jayes Quiñónez, de Arrendamientos, Servicios y Proyectos. Ambas corroboraron las transacciones bancarias.

Proyectos e Inversiones Quactemalán, Sociedad Anónima, es una empresa vinculada con Pérez Molina, la cual trabajó para la comuna de Mixco, donde era alcalde Otto Pérez Leal.

La misma entidad adquirió al Grupo Pixel una litografía de la hija de Pérez Molina, Lissette Pérez Leal.

Allegada a Baldetti

Gálvez relató  el caso de la exdiputada Daniela Beltranena, quien comenzó su vida política como asistente de Baldetti en la Vicepresidencia.

Durante esa época, Beltranena se encargaba de los viajes y traslados de la ex vicegobernante, específicamente de los vuelos.

Beltranena recibía una comisión del 15 por ciento de la empresa Transportes Aéreos de Guatemala por la contratación de viajes en helicóptero que hacía Baldetti, según consta en la declaración de Jair Samayoa, exinterventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

En una presentación que hizo Gálvez se mostró una diapositiva en la que se veía una réplica del helicóptero Bell 470GX modelo 2013, que fue uno de los regalos que exministros y exfuncionarios dieron a Pérez Molina.

El juzgador también mencionó un automóvil marca Jaguar, en el cual se habrían invertido unos US$100 mil, los cuales se dividen en aproximadamente US$67 mil del vehículo, US$22 mil para “polarizar” los vidrios, y el resto en el pago de seguro y transporte hacia el país.

Financiamiento

Gálvez hizo referencia al financiamiento que en el 2011 recibió el Partido Patriota. Señaló que hubo violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, puesto que ninguna persona o empresa puede dar más del 10 por ciento del total de lo autorizado para la campaña, o efectuar aportaciones anónimas, con el fin de ocultar no solo el origen del dinero sino la identidad del financista, lo cual a su vez conlleva a un pago de favores.

Seguimientos

Al oído del MP

En tercera jornada, en la cual el juez Miguel Ángel Gálvez razonó su resolución del caso Cooptación del Estado de Guatemala, indicó al Ministerio Público que se debe dar seguimiento a la empresa Grupo Agroindustrial 2011, la cual pagó la vivienda de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en el condominio Los Eucaliptos, zona 14.

Gálvez aseguró que la entidad tiene relación con Roberto España, hermano de Giovanni España, un presunto narcotraficante ultimado a balazos en Chiquimula en el 2011.

Aporte

Gálvez dijo que le llamó la atención un aporte de US$1.5 millones que hizo República Dominicana al Partido Patriota para financiar la campaña del 2011. La Ley Electoral y de Partidos Políticos prohíbe que otros Estados patrocinen agrupaciones políticas, recordó.

Preguntas comprometedoras

Por qué el presidente —Otto Pérez Molina— tuvo negocios en Mixco, donde su hijo —Otto Pérez Leal— era alcalde?

Contexto: La pregunta surge por las labores que la empresa Proyectos e Inversiones Quactemalán, Sociedad Anónima, efectuó en la referida comuna.

¿Si sacara toda la sumatoria de las extensiones o terrenos que se compraron, sería correcto decir que son de los gobernantes?

Contexto: El juez detalló que fueron muchos los bienes inmuebles que adquirieron los exdignatarios, y que sus sueldos como funcionarios no eran elevados.

En mi cabeza no cabe que el Congreso o la Vicepresidencia sirvan para eso. ¿Será que se colocó a gente de confianza?

Contexto: Se relacionó la contratación de personal de confianza, con lo cual se sacrificó la capacidad. Además, se hizo referencia al contralor Carlos Mencos.