La Escuela Bancaria de Guatemala –EBG-, brazo capacitador de la Asociación Bancaria de Guatemala –ABG-, en su rol de capacitar permanentemente a los Entes Obligados de los distintos sectores económicos y productivos del país, efectuó pordécimo quinto año consecutivo el XV CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -CLADIT 2018-, uno de sus congresos de trascendencia que a nivel regional celebra anualmente.
La ABG-EBG, consciente de la problemática que representa el lavado de dinero en la región y en el mundo, ha contemplado para el CLADIT 2018, un temario cuyo desarrollo estará a cargo de destacados expositores de la OFAC, Intendencia de Verificación Especial – IVE , Ministerio Público, Visa Internacional y Expertos expositores en temas de PLDFT de Otros entes obligados como distribuidoras de Vehículos, Inmobiliarias y Constructoras, Aseguradoras, Cooperativas , tanto Nacionales como Extranjeros.
De esa cuenta se invita a las Entidades Obligadas Sujetas a la Vigilancia y Supervisión de la IVE, tales como Bancos, Financieras y Aseguradoras, para que a dicho Congreso asistan sus Funcionarios y Personal que se desempeñan en las áreas de: Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y Contraloría, así como de Otros Entes Obligados por la ley, tales como: Cooperativas, Inmobiliarias, Distribuidores de Vehículos, Emisores de Tarjetas de Crédito; y de aquellas empresas cuyas actividades lucrativas se relacionen con Joyerías, Loterías, Rifas y similares, y comercialización de Piedras y Metales Preciosos. Asimismo, debieran asistir Abogados y Notarios, Contadores Públicos y Auditores, Consultores, PEP´S, Entidades de Gobierno, Estudiantes y Público en General.
El programa académico del CLADIT 2018, está previsto para que se aborden, entre otros, temas sobre: Responsabilidades y Sanciones según la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos; Principales Desafíos y Tendencias en PLDYFT; El combate de delitos precedentes tales como: Corrupción, Fraudes, Drogas, Trata de Personas, Extorsiones, etc.; Gestión por Valores para Oficiales de Cumplimiento; Administración de Riesgos de PLDYFT en otros Sectores Obligados, Normativa Anti soborno y Gestión de Riesgos basada en Normas ISO 37001 Y 31000.
Entre los conferencistas participantes destacaron: Luis Alfredo Gómez Nájera, del departamento de Prevención y Cumplimiento de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos de Guatemala; Sven Stumbauer, de Estados Unidos; Hugo Búcaro, de Tigo Guatemala; Saulo De León, de Tigo Guatemala; Chendo Chavarria, de Estados Unidos, y ALberto Bringas, de Banco Azteca México.