Justicia

Banda “transportaba” miles de dólares cada semana a Colombia

Detienen a nueve personas, entre ellas dos policías, acusadas por las autoridades de haber integrado una estructura criminal de lavado de dinero producto del “tráfico de drogas”. Durante la investigación de siete meses habrían “movido” Q53 millones.

Por Kenneth Monzón

Uno de los allanamientos se realizó en la 12 calle, 6-51, zona 1 en donde incautaron Q100 mil y US$8 mil. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
Uno de los allanamientos se realizó en la 12 calle, 6-51, zona 1 en donde incautaron Q100 mil y US$8 mil. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El supuesto líder de la estructura es el colombiano William Darío Molina Ruiz, de 58 años, quien fue detenido durante uno de los allanamientos en la zona 16. Las autoridades lo señalan de coordinar los envíos de miles de dólares cada semana “producto del narcotráfico” hacia Colombia.

El grupo de Molina Ruiz será procesado por “dedicarse al transporte ilícito de dinero”. La investigación duró siete meses y en ese tiempo habrían “movido” Q53 millones.

Estan señalados de lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita, abuso de autoridad, atentado y encubrimiento propio.

En un comunicado el Ministerio Público (MP) explicó que "la función de él era coordinar que el dinero procedente de El Salvador ingresara a Guatemala vía terrestre por la aduana, sin que existiera ninguna revisión a los vehículos que trasladaban las cantidades dinerarias".

“Las personas detenidas están sindicadas de integrar una estructura criminal dedicada al lavado de dinero”, informó Pablo Castillo, director del Departamento de Comunicación de la Policía Nacional Civil (PNC).

Del 12 de enero del 2017 al 27 de junio del 2018 operó en la ciudad capital,  en Jalpatagua, Jutiapa, y en Petén. El dinero  procedía de casas de cambio que provenía de El Salvador. Después era trasladado por el país evadiendo los puestos de control.

La existencia de esta estructura criminal fue denunciada en el MP por la Oficina de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

Compra de ganado

Los integrantes de la estructura utilizaron empresas dedicadas a la compra de ganado y así legalizaron la movilización de quetzales y dólares a través del movimiento de cheques en el sistema bancario, se informó.

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Según las pesquisas esta estructura coordinó el movimiento y el transporte ilícitamente de US$10 mil a US$200 mil diarios, tres veces por semana de El Salvador a Guatemala con destino final a Colombia.

El grupo estructura coordinó el movimiento y el transporte ilícitamente de US$10 mil a US$200 mil diarios. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
El grupo estructura coordinó el movimiento y el transporte ilícitamente de US$10 mil a US$200 mil diarios. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

“Se ha establecido por medio de las pesquisas que los miembros del grupo utilizan empresas dedicadas a la compra de ganado y así legalizan la movilización del dinero a través del movimiento de cheques en el sistema bancario”, se indicó en un comunicado de la PNC.

En 2015

La investigación estimó que el dinero ingresó al país en el 2015. Entre el 2016 y 2017, el cabecilla de la agrupación criminal constituyó empresas de fachadas para recibir fondos millonarios a través de cheques de caja.

"Del análisis de las cuentas bancarias utilizadas se estima que la organización criminal, utilizando el sistema bancario a través de depósitos y cambio de cheques en efectivo, manejó la cantidad de Q53 millones 717 mil, 417 en perjuicio de la economía nacional y estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco", informó el MP.

Armas y dinero

Durante los 17 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Sololá y Petén los policías incautaron tres fusiles, un revólver, dos pistolas y dos escopetas.

Uno de los cateos se realizó en la 12 calle, 6-51, zona 1 en donde incautaron Q100 mil y US$8 mil.





Los detenidos

William Darío Molina Ruiz, de 58 años (supuesto cabecilla, detenido en la zona 16).

José Rolando Par Cuc,de 35 años, (agente de la PNC, detenido en Tecpán Chimaltenango).

Marco Antonio Arana Mazariegos de 23 años (Jalpatagua, Jutiapa).

Marco Antonio Arana Orantes de 44 años, (Jalpatagua, Jutiapa).

Iria Mayte Monterroso Álvarez, de 44 años, (en la zona 18).

Byron Rene Duque Pimentel (59), (en la zona 18).

José Ernesto Ramírez Dávila de 40 años, (Petén).

Byron Manfredo Méndez López, de 40 años (agente de la PNC detenido en la zona 3).

Evelyn Sussel Barrera Molina 

La estructura que lavó dinero "producto del narcotráfico". (Foto Prensa Libre: PNC)
La estructura que lavó dinero "producto del narcotráfico". (Foto Prensa Libre: PNC)
Uno de los vehículos incautados a la estructura criminal. (Foto Prensa Libre: MP)
Uno de los vehículos incautados a la estructura criminal. (Foto Prensa Libre: MP)
Un vehículo que fue incautado durante los 17 allanamientos (Foto Prensa Libre: MP)
Un vehículo que fue incautado durante los 17 allanamientos (Foto Prensa Libre: MP)
Durante uno de los cateos fue incautada una motocicleta. (Foto Prensa Libre: MP)
Durante uno de los cateos fue incautada una motocicleta. (Foto Prensa Libre: MP)
En la zona 1 localizaron US$100 mil. (Foto Prensa Libre: MP)
En la zona 1 localizaron US$100 mil. (Foto Prensa Libre: MP)

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