Los fiscales desarrollaron 7 allanamientos en la zonas 14 y 11 de Guatemala y zona 13 de San Miguel Petapa.
La Superintendencia verificó la devolución del crédito fiscal que Cardex S.A. había tramitado del periodo del 1 de octubre del 2011 al 31 de diciembre de 2011 y la auditoría reveló que hubo simulación en la adquisición de bienes y servicios con sus principales proveedores.
Las empresas proveedoras habían sido constituidas para simular transacciones y aprobar la devolución de Q15.7 millones en concepto de Impuesto al Valor Agregado.
Cardex S.A. estaba intervenida por la SAT desde el 2017 por un caso de evasión de impuestos por más de Q249.7 millones.
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