Según el Ministerio Público, el expresidente Otto Pérez Molina lideró la estructura, por lo que se le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Según la investigación, Pérez Molina recibió regalos por Q33 millones, reunidos por ministros de su Gobierno, entre ellos el de Gobernación, Mauricio López Bonilla y los de Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López.
También colaboraron los de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y de Energía, Erick Archila, actualmente prófugos de la Justicia.
Los regalos incluían casas, automóviles, lanchas y un helicóptero; y por todo ello la Fiscalía acusó al expresidente de haber administrado Q290 millones producto de las comisiones que cobró la estructura a contratistas del Estado.
De acuerdo a las investigaciones, apoyadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el dinero provino de al menos 70 contratos negociados, entre otros, por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, también imputada por los mismos delitos que Pérez Molina.
Monzón es el “colaborador eficaz” del MP en este caso y es quien en declaración de “anticipo de prueba” relató a los fiscales la forma cómo la red se hizo con cantidades millonarias en “coimas”.
La estructura está conformada por más de medio centenar de personas, entre exfuncionarios, banqueros, financistas, contratistas y abogados, a quienes la fiscalía imputó la pasa semana
De acuerdo con la imputación, al llegar al poder Pérez Molina y Baldetti el 14 de enero de 2012, la organización tomó el control “absoluto” de varias dependencias públicas y designaron a Monzón para negociar contratos y pago de comisiones que luego blanqueaban a través de empresas de fachada.
