Sara Sandoval, fiscal contra el Lavado de Dinero, manifestó: “con Intendencia de Verificación Especial trabajamos bien y mantenemos una buena relación, quienes en su mayoría son quienes generan las denuncias”. “Para dar una opinión más amplia es necesario conocer el informe”, agregó.
Vulnerabilidades
Según el informe, el narcotráfico es una de las fuentes más importante de fondos ilícitos, pero también cita otras, entre ellas la corrupción, extorsiones, trata de personas, comercio de otros ilícitos y la evasión fiscal.
El documento dice que el dinero se lava principalmente a través de los bienes raíces, ganadería y la industria del juego.
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También se blanquea dinero a través de una serie de pequeñas transacciones por debajo del requisito de presentación de informes de US$10 mil, ya sea en “bancos pequeños”, a lo largo de la frontera entre Guatemala y México o viajeros que llevan efectivo a otros países.
La información señala que si bien las autoridades son cada vez más efectivas para hacer investigaciones de delitos financieros, estas todavía enfrentan obstáculos políticos como la corrupción.
Para Saulo de León, abogado experto en el tema, el lavado de dinero es una consecuencia de la criminalidad que existe en el país, además, se debe considerar que el narcotráfico, el contrabando y las extorsiones son delitos que se cometen para obtener dinero, y lo que se requiere para reducir este crimen es frenar los delitos subyacentes.
Deficiencia
Aunque se reconoce que Guatemala ejerce las debidas diligencias para fiscalizar a las personas expuestas políticamente, también señalan otras deficiencias, entre ellas la falta de regulaciones a los negocios y profesiones no financieros, como notarios, abogados, casinos y videoloterías.
En el Congreso de la República se discute desde el 2017 una ley para el control de los casinos y videoloterías; sin embargo, esta iniciativa no ha sido agendada y la discusión del tema ha sido relegada por los legisladores.
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