“No recuerdo que nos dieran algún tipo de refacción ese día que recibimos las canastas. Todas eran iguales. Los del Departamento de Recursos Humanos nos las entregaron”, declaró Marroquín.

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A las preguntas de la fiscal para que describiera los alimentos que contenía, la testigo dijo que solo eran golosinas.

También le mostraron fotografías de dos tipos de canastas. Una, con forma de reno navideño, y con productos como embutidos y licores, y la otra, más pequeña, con golosinas, como galletas y angelitos. Marroquín señaló que la canasta que ella recibió, así como el resto del personal, fue la pequeña.

La canasta de Marroquín tenía 11 productos y fue cotizada en Q159.50, según la investigación. No obstante, el Registro pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, lo que significa que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

Esta es una comparación de los dos tipos de canastas navideñas. La primera, la que dicen los implicados que dieron a los empleados, y la segunda, la que dice la testigo que los empleados recibieron.

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Durante la audiencia, el Tribunal, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, confirmó que la Cicig, que actuaba como querellante adhesivo, queda fuera del proceso, por abandono de su representante, Amanda Trejo.

Además, por ausencia del abogado Carlos Rodas, los jueces autorizaron que se defendiera a sí misma Anabella de León, exdiputada del extinto Partido Patriota (PP) y exregistradora General de la Propiedad, ya que es abogada.

En el juicio del caso #BotínRegistroPropiedad la exdiputada Anabella de León se defiende sin su abogado.
Declara como testigo una exempleada del Registro General de la Propiedad acerca de las canastas navideñas de 2013. pic.twitter.com/YlaL69xH6h

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 29, 2019

Según el MP, Sammy Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S.A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que  no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín.

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La representante de la PGN interpuso una protesta para que el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) fuera separado de un caso de corrupción donde está involucrado Adolfo Vivar, quien fue alcalde de La Antigua Guatemala y recuperó su libertad de forma condicional.

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En la Torre de Tribunales se discutieron cuatro casos por supuestos actos de corrupción en donde el protagonista fue la inasistencia de los representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). En uno de los procesos la representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) accionó para separar al ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La abogada Brenda Leonor Ruiz, de la Procuraduría General de la Nación (PGN), pidió la palabra cuando se discutía la libertad condicional del exalcalde de La Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, quien espera un debate junto con otras 25 personas por un fraude millonario en la comuna.

A manera de protesta solicitó que fuera separada la Cicig del caso. La petición fue realizada en el Tribunal de Mayor Riesgo B. El argumento de la abogada del Estado fue el acuerdo 2-2019 de esta semana del presidente Jimmy Morales en donde anuló el acuerdo de la Cicig.

El Tribunal, integrado por Jeaneth Valdés, María Castellanos y Elia Perdomo, rechazó la acción de la representante de la PGN para separar, de forma definitiva, a la Cicig. “Se declara sin lugar”, resolvieron las juzgadoras.

Entonces las juezas recordaron que existe un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó en suspenso, de forma provisional, la decisión del gobernante Morales y rechazaron la acción de la representante de la PGN.

Esta resolución se resolvió con la inasistencia del representante de la Cicig sin alguna excusa. En el Tribunal informaron que la audiencia se adelantó y al llamar a la sede de la entidad la tarde del martes, no hubo alguna respuesta. Esto porque habían desalojado la casa donde funciona la Cicig como plan de contingencia.

Después, continuaron los alegatos que terminaron en beneficiar al exedil Vivar con arresto domiciliario, a marcar con su huella dactilar el control biométrico del Ministerio Público (MP) cada 15 días y la prohibición de salir del país.

El exfuncionario espera el comienzo del debate por su implicación en el desvío de Q20 millones por medio de seis empresas de cartón a las cuales el Concejo les adjudicó obras públicas que supuestamente no fueron realizadas. El caso se conoció en 2012 y la acusación es por cohecho activo y peculado.

Jorge Luis Donado, titular de la PGN, al ser consultado dijo: “Eso es incorrecto, nosotros en ningún momento, desde el despacho se ha solicitado que se solicite el abandono del querellante, es totalmente incorrecto. Lo que pedimos es que se respete el debido proceso y la legalidad, no promovemos ningún tipo de acción dentro del debate”.

En juicio del caso #BotínRegistroPropiedad, la abogada Amanda Trejo, de la @CICIGgt, se excusó para estar ausente debido al acuerdo de presidente Jimmy Morales que deroga al ente de la #ONU. pic.twitter.com/stuOB6Fcha

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 9, 2019

En la “megasala”

La discusión de la audiencia de primera declaración contra 21 sindicados por el Ministerio Público (MP) y la Cicig en haber participado en el desvío de fondos del Transurbano para las campañas de Manuel Baldizón continuó en la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad, conocida como “megasala”.

El juez Undécimo, Eduardo Cojulún, había emplazado al abogado Leopoldo Zeissig, de la Cicig, para que en 24 horas informara su inasistencia a la audiencia. Poco después de las 10 horas finalizó el plazo y el juzgador verificó que habían comparecido todos los sindicados junto con sus abogados.

En ese momento llamó a Jhonathan Chévez y se escuchó “no vino”, “está enfermo”. Entonces, el juez Cojulún le preguntó a su abogado Víctor Pérez si sabía el motivo de la inasistencia. Se supo que Chévez, conocido como “el Mago”, estaba enfermo.

La audiencia continuó con la petición de los defensores para separar a la Cicig del proceso. El argumento fue por la inasistencia de Zeissig sin alguna excusa.

El juez Cojulún escuchó a cada uno de los abogados y al final resolvió que no podía separar a la Cicig debido a que existen otras instancias que le corresponden y suspendió la audiencia por la inasistencia de Chévez.

En este proceso la abogada de la PGN, Ana Patricia Palacios, informó que se reuniría con sus superiores para determinar la postura en la próxima audiencia en cuanto a la Cicig.

El juez Eduardo Cojulún resuelve que no puede separar a la @CICIGgt porque para eso existen las instancias correspondientes.
Suspende la audiencia debido a la inasistencia de Jonathan Chévez quien adujo estar enfermo.
El caso es por financiamiento de las campañas de M. Baldizón. pic.twitter.com/t60pUAF9t8

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 9, 2019

Inasistencia en el caso Botín

La continuación del debate a los sindicados en el caso Botín en el Registro de la Propiedad, donde está señalado Samuel “Sammy” y su sobrino José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, también estuvo marcado por la inasistencia de la abogada Amanda Trejo, de la Cicig.

Los jueces Jaime González y Juan Aceituno comparecieron en una de las salas del primer nivel de Tribunales. En ese momento se escucharon algunos comentarios: “no vino la jueza presidenta, se va suspender”.

El juez vocal González informó que la juzgadora Edna Maxia, presidenta del Tribunal Décimo Tercero Penal, estaba ausente debido a que su mamá fue hospitalizada.

También se escuchó la intervención de Carlos Rodas, defensor de la exdiputada Anabella de León. “Dejo sentada mi protesta porque no se debe suspender el debate”, dijo. En su argumentación también recordó el abandono como querellante de la representante de la Cicig.

La excusa de Trejo se centró en el acuerdo que firmó el mandatario Morales para finalizar el acuerdo de la Cicig. Agregó que “por seguridad de quienes representamos a la Comisión y en calidad de mandataria judicial con representación solicito se me tenga presentada la excusa”. Agregó que “no se me tenga por abandonada” la representación legal.

#BotínRegistroPropiedad | Hoy en el debate,donde están implicados Samuel y su sobrino José Morales está ausente la jueza presidenta Edna Maxia por enfermedad de su mamá.
Además, la abogada Amanda Trejo, de la @CICIGgt, se excusó para ausentarse hoy a las 8:30 horas. pic.twitter.com/H4VKranJrJ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 9, 2019

Se suspende audiencia de Cooptación

El juez de alto impacto, Miguel Ángel Gálvez, suspendió la audiencia de revisión de medidas de coerción a cinco implicados en el caso Cooptación del Estado de Guatemala.

La suspensión obedeció a la inasistencia de la fiscal Leslie Rosales, por vacaciones; y a Jennifer Marines Bravo, de la Cicig, quien presentó su excusa similar a la abogada Trejo.

Se iba a discutir los pedidos de libertad condicional de Daniel Juan Pablo Pellecer, Óscar Ludwing Osorio Ovalle, Héctor Hugo Solano Morales y Samuel Aceituno Juárez.

Gálvez mencionó que la próxima semana citará a las partes para discutir las revisiones.

#CooptaciónGT | El juez Miguel Gálvez suspende la revisión de medidas de cuatro sindicados debido a la inasistencia de los representantes del @MPguatemala (excusa por vacaciones) y de la @CICIGgt (por denuncia del convenio) pic.twitter.com/lSqUnzenI4

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 9, 2019

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El agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Pedro de la Cruz testificó ante los jueces Edna Beatriz Maxia, y los vocales Jaime Dilmar González Marín y Juan Antonio Aceituno, acerca del registro que hizo en la garita de ingreso al Registro General de la Propiedad en 2016.

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El fiscal Carlos de León le cuestionó por la forma en que era conocida la sindicada Estrada García y le recordó que la llamaban “doña Susy”. La defensa criticó la exposición del policía con el argumento de que no había realizado los informes de ingreso y egreso de vehículos.

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) detalla que el Registro General de la Propiedad, que dirigió la exdiputada Anabella de León, contrató a Plus Espectáculos y Promociones para entregar 564 canastas navideñas para los empleados por Q89 mil 958. La entidad emitió una factura que sirvió para aparentar legalidad y que Mario Estuardo Orellana López, el padre de la exnovia de José Manuel Morales pudiera cobrar.

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De acuerdo con la investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), José Manuel y Samuel están relacionados con otros dos eventos públicos, dos de los cuales nunca se llevaron a cabo, y el que sí se concretó fue el que permitió la compra de canastas navideñas.

Eventos

En la primera de las adjudicaciones, un desayuno para 564 personas por un valor de Q90 mil, el hijo de Jimmy Morales presentó tres cotizaciones –dos de ellas falsas, a nombre de las empresas JM3 y Eventos y Spectáculos, ambas inexistentes– y una a nombre de Fulanos y Menganos S.A. o Carnes y Ensaladas, ganadora del evento público. En esta operación también intervino Samuel Morales para gestionar la factura.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal reanuda el debate, en donde declara, como testigo, un agente de la @PNCdeGuatemala acerca de todas las visitas en el Registro General de la Propiedad en 2016. pic.twitter.com/Dc3UB4rEb3

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) November 30, 2018

En el segundo evento, en el que se solicitaron alimentos para 40 personas por Q89 mil 975 durante tres días por la presentación del plan operativo anual del RGP, las empresas Plus Espectáculos y Promociones y Hotel Barceló presentaron sus propuestas y resultó ganadora la primera, cuyo representante legal también es el hermano del mandatario. Esto también lo cobró Orellana López a pesar de que nunca se realizó el servicio, y la participación del hijo del mandatario fue haber presentado la propuesta de la empresa de su tío.

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La testigo es Emily Meza Ayuso, hija de Emilia Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC) y sindicada en el caso Cooptación del Estado, quien fue exasistente de la Jefatura de Compras del RGP durante el 2013.

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En su declaración, la mujer aseguró que desconocía quién pudo haber realizado las cotizaciones para el expediente de compra de las canastas navideñas, en el cual, por ley, debían realizarse tres.

“Desconozco quién hizo esta cotización”, le dijo Meza Ayuso al Tribunal. Añadió que sus superiores aprobaron estas compras. Con eso señaló a Edwin Ariel García Alvarado, subjefe de Compras y Adquisiciones, y Gustavo Azurdia Morales, jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones, ambos también sindicados en el caso.

Meza Ayuso reconoció el expediente de compra que fue tramitado como una compra directa y adjudicado a la empresa Plus Espectáculos y Promociones, S.A., de la cual Samuel Morales es representante legal.

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La Fiscalía buscaba probar que José Manuel Morales manipuló las cotizaciones y de esta forma logró que los concursos fueran adjudicados a los padres de su entonces novia, Abdy Estrada de Orellana y Mario Estuardo Orellana López, y se beneficiaran económicamente.

De acuerdo con la investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), José Manuel y Samuel están relacionados con tres eventos públicos, dos de los cuales nunca se llevaron a cabo, y el que sí se concretó fue el que permitió la compra de canastas navideñas.

El pago por este servicio fue entregado a Orellana López, aunque el desayuno nunca se hizo, pero el dinero sí sirvió para pagar parte de las canastas navideñas, de acuerdo con la investigación.

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En el segundo evento, en el que se solicitaron alimentos para 40 personas por Q89 mil 975 durante tres días por la presentación del plan operativo anual del RGP, las empresas Plus Espectáculos y Promociones y Hotel Barceló presentaron sus propuestas y resultó ganadora la primera, cuyo representante legal también es el hermano del mandatario. Esto también lo cobró Orellana López a pesar de que nunca se realizó el servicio, y la participación del hijo del mandatario fue haber presentado la propuesta de la empresa de su tío.

Por último, el Registro General de la Propiedad contrató a Plus Espectáculos y Promociones para entregar 564 canastas navideñas para los empleados por Q89 mil 958. La factura entonces sirvió para aparentar legalidad y que el padre de la exnovia de José Manuel Morales pudiera cobrar.

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De León habría pagado Q200 mil entre 2012 y 2015 a Ernesto Suray Vásquez, un hombre que no solo nunca se presentó a trabajar sino que además tiene discapacidad visual que le impedía realizar las funciones para las que fue contratado, dijo la Fiscalía.

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Entre sus atribuciones estaba la de revisar los informes de actividades de los empleados, que se adjudicaban para justificar las contrataciones. No obstante, Luna le aseguró al tribunal que él no podía constatar la veracidad de esos informes, pues se los remitía el mismo Registro.

La fiscalía buscaba probar que esta debilidad en la inspección permitió a De León contratar personal que no se presentaba a sus labores o que no llenaba las cualidades exigidas para el puesto que tenían.

Además, el MP determinó que Suray Vásquez no se presentó a trabajar, luego de entrevistar a varios miembros de la Unidad de Archivo de Documentos y a quien, según la documentación del Registro, era la jefa inmediata de Suray Vásquez, y ninguno lo ubicó en el que debía ser su puesto.

Desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución, de acuerdo con las pesquisas.

Vásquez es señalado de los delitos de por peculado por sustracción en la causa penal.

Servicios no prestados

Luna también le aseguró al tribunal que él no participó en ningún convivio o desayuno para empleados porque nunca los hubo.

De acuerdo con el MP, el Registro pagó por servicios que no se realizaron, incluido un banquete para todos los empleados que costó aproximado de Q150 mil y fue facturado a una empresa vinculada con Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente de la República Jimmy Morales.

En el juicio están involucrados un total de 23 personas.

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César Calderón, al minuto 68, fue el sacrificado por el técnico castrense Luis López Meneses para que Morales se ubicara como volante por el lado derecho, una posición exigente que se distingue por un constante ida y vuelta, y con mayor incidencia en la zona de ataque.

Momento en que Morales entró a la cancha

#Apertura2017 | Al minuto 68, José Manuel Morales, hijo del presidente @jimmymoralesgt, hace su ingreso por César Calderón. pic.twitter.com/e47LBwtj6b

— Edwin Fajardo (@EdwinFajardo_PL) 8 de julio de 2017

Morales, quien utilizó el dorsal 24, se mostró incómodo. En ningún momento solicitó el balón y se dedicó solo a contener los avances peligrosos de los albos.

La presión lo absorbió. Correr detrás de los rivales y del esférico fueron los movimientos que más repitió. Tuvo la fortuna de que sus compañeros nunca le recriminaron por su temor de jugar al futbol.  

Al final de los 90 minutos, evitó dar declaraciones y el camerino se convirtió en su mejor desahogo. Eso sí, su equipo, en su presentación oficial, terminó derrotando 1-0 a los albos, gracias a una anotación de Romario Da Silva, al minuto 55.   

Antes de ser confirmado en Aurora, José Manuel estuvo a prueba con Deportivo Mixco, que es estrenado por el legendario goleador Juan Carlos Plata.

José Manuel Morales no dio declaraciones

Esperan juicio

Morales y su tío Samuel Morales enfrentarán juicio en el caso Botín en el Registro de la Propiedad, por el delito de fraude en forma continuada.

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El ilícito cometido por José Manuel Morales fue haber simulado cotizaciones en 2013 que sirvieron para dar aspecto de legalidad a un desayuno que el restaurante nunca sirvió a empleados del Registro, así como canastas navideñas que elaboró la familia de la entonces novia del sindicado.

Jimmy Morales ha evadido preguntas sobre el caso de su hijo. Pero recientemente atribuyó lo hecho por José Manuel y Samuel Morales a una “corrupción que, de una u otra forma en Guatemala se han considerado como normales”.

El magistrado Néctor Guilebaldo de León Ramírez, presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, se encargará de analizar la denuncia del Ministerio Público y la Cicig, así como las pruebas de descargo del parlamentario por el caso Estado como botín en el Registro General de la Propiedad.

De León Ramírez tendrá un plazo de 60 días hábiles para efectuar la pesquisa, los cuales cuentan desde un día después de que el funcionario reciba el expediente.

En el caso se investiga un supuesto fraude cometido con fondos públicos por la compra de canastas navideñas para empleados del Registro, por las que se pagaron Q90 mil y cuyo gasto se acreditó con una factura del restaurante Fulanos y Menganos en la que se señalaba que se había brindado un servicio de desayuno para 564 personas durante tres días en noviembre del 2013.

Hay señaladas 27 personas, entre ellas José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, respectivamente, así como la exregistradora Anabella de León.

Otros procesados son Mario Orellana y Abdi Estrada García, padres de Abdy Orellana, quien en la referida época sostenía una relación sentimental con Morales Marroquín, en prisión preventiva desde el 18 de enero.

Elección, a la espera

La CSJ no conoció la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la cual se anulaba la elección de Silvia Valdés como presidenta del organismo judicial y se ordenaba repetirla, porque se pidió un recurso de ampliación y aclaración al fallo, explicó el vocero Ángel Pineda.

El portavoz aseguró que será hasta que se resuelva el recurso y se les notifique que se programará una nueva sesión del pleno para conocer la sentencia.

Sin embargo, por Twitter, la CC informó que ya se resolvió el recurso, en el que se señalaba la duda acerca del plazo en el cual debería terminar el período del nuevo presidente del OJ, el cual finaliza el 13 de octubre del 2017, que se notificaba desde ayer.

Se trata de Abdy Andrea Orellana, exnovia de José Manuel Morales Marroquín, hijo de Morales,  y su madre Abdy Estrada de Orellana, quienes estarían involucradas en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Por el mismo caso se encuentran en prisión preventiva el hijo del mandatario y su hermano Sammy Morales; además, Mario Estuardo Orellana, exsuegro de José Morales.

De acuerdo con autoridades, la exnuera de Morales envió desde su correo electrónico a su contacto en el Registro General de la Propiedad tres cotizaciones que le proporcionó Morales, hijo, para simular un concurso por un servicio de desayuno que no se llevó a cabo.

Se informó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad informó que madre e hija no tienen orden de captura. Abogado de ambas logra seguridad para sus patrocinadas, luego de presentar una exhibición personal en un Juzgado de Paz de turno.

Caso

El 18 de este mes, la jueza Sexta, Silvia de León, imputó  al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales el delito de fraude por el  referido caso, y ordenó prisión preventiva.

José Manuel Morales, hijo del gobernante, y su tío Sammy Morales serán procesados solo por ese delito ya que De León decretó la falta de mérito para Sammy Morales por el cargo de lavado de dinero.

Juez resuelve brindar seguridad a Abdy Estrada y su hija debido a sentirse amedrentados por vinculación al caso #botinregistrodelapropiedad.

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) January 23, 2017

Mario Orellana López, padre de la exnovia de José Manuel y quien figuró como contratista del Registro, también será procesado por fraude y no por lavado.

El delito imputado establece cinco a 10 años de prisión e inhabilitación especial. De León dictó también la prisión preventiva en el centro que Presidios disponga.

Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal pidió a la jueza imputar el delito de fraude al hijo del mandatario, de 23 años, y el de fraude y lavado de dinero al hermano.

Según la investigación preliminar, que la Fiscalía entregó a la jueza y a la defensa, los dos están implicados en tres adjudicaciones públicas en el Registro en 2013 por un valor de más de Q200 mil.

#AhoraPL BotínRegistroPropiedad Abdy Orellana, exnovia de José M. Morales, y Abdy Estrada, exsuegra de Morales, en Juzgado Video: E Paredes pic.twitter.com/asZBrIyu4b

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 22, 2017

A las 22.07 horas del miércoles último, previo a que fuera enviado a prisión preventiva,  José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales, declaró ante la jueza Silvia de León y aceptó que utilizó facturas ajenas.  

“En ningún momento pensé que algo así pudiera llegar tan lejos. Realmente lo vi como algo que cualquier guatemalteco podría hacer”, declaró, y agregó: “fui muy inocente a la hora de actuar, no obré queriendo defraudar a nadie. Simplemente fue algo que hice por querer ayudar”.

En consideración de expertos esto es una muestra de una cultura de corrupción que se ha desarrollado el país desde hace mucho tiempo, la cual, bajo ninguna circunstancia, exime de los castigos que acarrea cometer actos ilícitos.

Para Carlos Aníbal Martínez, experto en socioeconomía, “la cultura de la corrupción ha estado tan generalizada que ya se ve como normal”.

“Esto no puede ser interpretado como un fenómeno cultural que debe aceptarse. La cultura de la corrupción pareciera ser normal, pero eso no quiere decir que deba aceptarse”, aseguró Martínez, quien destacó: “por largas décadas  ha existido completa corrupción”.

Situación complicada

Mario Coyoy, contador público y auditor, comentó que es innegable que en Guatemala existe un gran sector informal que no paga impuestos y “parte de la población sigue con ese tipo de prácticas” de comprar o conseguir facturas.

Datos del Ministerio de Trabajo revelan que en el 2016 la población económicamente activa era de 6.6 millones de personas y que siete de cada 10 trabajadores laboraban en la informalidad.

Óscar Chile Monroy, experto en el sector fiscal, señaló que el caso en el que está el hijo del presidente tiene una connotación fuera del ámbito fiscal, ya que el Ministerio Público señala irregularidades en un proceso de adquisición con el Registro de la Propiedad que se encuadran en fraude.

“Hay una mala cultura tributaria y una ausencia de cobertura de la fiscalización. La adquisición de facturas es una mala práctica que no se ha combatido, pero el hecho de que exista no la legaliza y tiene consecuencias legales”.

Estos artículos fueron adquiridos por la entidad para sus trabajadores, compra por la que José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, respectivamente, guardan prisión.

Según la Fiscalía y la Cicig, el Registro, en la gestión de Anabella de León, también detenida por el fraude, pagó Q269 mil 933 por tres facturas relacionadas con la compra.

La “canasta navideña petite” constaba de 11 productos y fue cotizada en Q159.50 y no se especifica, a excepción de un jugo y una bolsa de marshmallows, peso o tamaño de los artículos. Prensa Libre estimó que el valor en el mercado de los productos oscila entre los Q136.98. Si el Registro pagó Q269 mil 933, significa que cada canasta le costó Q478.60, lo que supera más de tres veces el precio comercial.

Al menos cuatro de los productos son de Distribuidora Colombina. Al consultar los precios en las oficinas centrales de la empresa, en Condado  Naranjo, a escasos kilómetros de la vivienda de la familia Orellana Estrada, indicaron que ofrecen precios especiales para mayoristas.

Se intentó obtener la postura de Juan Francisco Sandoval, jefe de la fiscalía especial contra la Impunidad, pero no respondió su celular.

La declaración clave

Mario Estuardo Orellana López, padre de Abdy Orellana Estrada, exnovia de Morales Marroquín, declaró el año pasado en el MP que las facturas entregadas sirvieron para cobrar las canastas, aunque la noche del miércoles último se abstuvo de hablar durante la audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto Penal.

El año pasado, Samuel Morales informó a la Fiscalía de la existencia de la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S.A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro a  Orellana López. Para ello se simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil, por 564 desayunos que  no fueron servidos. Cantidad que coincide con el número de  canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos, por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas pagadas a Orellana López.
En su momento, Abdy Estrada García, madre de la exnovia de  Morales Marroquín, aseguró a la Fiscalía que este le facilitó una factura. Pero el 7 de septiembre del 2016, él acudió al MP y afirmó que fueron dos.

Los productos

Estos son los precios promedio del mercado de los 11 productos cotizados al Registro de la Propiedad:

• Jugo Welchs de 1.89 litros cuesta Q29.27
• Bolsa de galletas danesas, de 200 gramos, Q8.75
• Caja de  galletas Crackets, de 417 gramos, Q9.61
• Ranchitas naturales, Q5.50
• Bolsa de marshmallows, de 285 gramos, Q14.50
• Bolsa de  chocolates Coffee Delight, Q13.55
• Una bolsa chocomaní, Q14.95
• Bandeja de barquillo Piazza, Q3.10; y una lata cuesta Q9.20.
• Pringles pequeña, Q8
• Un frasco de aceitunas, en promedio, Q14.60
• Bolsa de Chicharrones, Q15.15
• Fuente: varios comercios y supermercados.

Juez dicta arraigos

El Juzgado de Diligegencias Urgentes, situado en la sede central del MP, ordenó ayer el arraigo de  Abdy Estrada García y su hija Abdy Orellana Estrada, debido a que  la Fiscalía sospecha que participaron en el fraude al Registro de la Propiedad.

Además, el órgano investigador apeló la decisión de la jueza Silvya de León de quitar el delito de lavado de dinero a los Morales.

“No estamos de acuerdo con esa decisión (judicial) y la vamos a impugnar. Vamos a presentar una apelación porque es evidente que a través de las actividades que desarrollaron tanto Sammy Morales como Mario Estuardo Orellana López contribuyeron al blanqueo de un dinero ilícito”, respondió Aldana a periodistas.
 
La titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, determinó ayer, miércoles, durante la audiencia de primera declaración del caso, que no hay indicios para imputarle el delito de lavado de dinero a Sammy y a Mario Estuardo Orellana López, supuestamente beneficiado por favores del primero en 2013.
 
Ambos, junto con José Manuel Morales, hijo del presidente, serán procesados por el delito de fraude por supuestamente haber ayudado a sustraer fondos del Estado simulando cotizaciones para 3 eventos públicos en el Registro General de la Propiedad  (RGP) en el año 2013 por un valor de más de Q200 mil
 
Aldana señaló que ese dinero, que cobró íntegramente Orellana, padre de la exnovia del hijo de Jimmy Morales, era ilícito porque correspondía a “dos eventos inexistentes”  y a otro que se realizó pero no por la empresa a la que se le pagó.
 

José Manuel Morales, hijo del presidente de la República, Jimmy Morales, se presentó al Juzgado Sexto Penal, en tanto que Sammy Morales, hermano del mandatario, fue detenido a primera hora.

Aficionados de Municipal llaman "ladrón" a Jimmy Morales

El imperio de la Ley debe prevalecer sobre todas las cosas.

— Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) January 18, 2017

Durante la noche, la jueza Sexto, Silvia de León, ligó a proceso a los Morales por el delito de fraude y decretó la falta de mérito por lavado de dinero que el MP había pedido para el hermano del gobernante.También los envió a prisión preventiva.

 Esto dijo el MP y la Cicig del caso

Ambos están relacionados con tres eventos públicos, dos de los cuales nunca se llevaron a cabo, en los que ayudaron al padre de la exnovia del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, a lograr las adjudicaciones, haciendo un “favor ilícito” para que este, según la investigación preliminar, se beneficiase económicamente.
 
En la primera de las adjudicaciones, un desayuno para 564 personas por un valor de Q90 mil el hijo de Jimmy Morales presentó tres cotizaciones –dos de ellas falsas a nombre de las empresas JM3 y Eventos y Spectáculos, ambas inexistentes– y una a nombre de Fulanos y Menganos S.A. o Carnes y Ensalada, ganadora del evento público.
 
El pago por este servicio fue entregando a Mario Estuardo Orellana López, aunque el desayuno nunca se realizó.
 
En el segundo evento, en el que se solicitaba el suministro alimenticio para 40 personas durante tres días por la presentación del plan operativo anual del RGP, las empresas Plus Espectáculos y Promociones y Hotel Barceló, presentaron sus propuestas, resultando ganadora la primera, cuyo representante legal también es el hermano del mandatario guatemalteco.
 
El valor de esta adjudicación, Q89 mil 975, también fue cobrado por Orellana López a pesar de que nunca se realizó, y la participación del hijo del mandatario fue haber presentado la propuesta de la empresa de su tío.
 
Por último, el Registro General de la Propiedad contrató a Plus Espectáculos y Promociones por Q89 mil 958 para realizar 564 canastas navideñas para los empleados, cantidad que fue cobrada por el padre de la exnovia de José Manuel Morales.
 
Aunque este evento sí se realizó, no fue la empresa contratada, sino que las hizo Abdy Sussely Estrada, mujer de Orellana y contra quien las autoridades pedirán una orden de captura por su participación en este caso, igual que a la hija de ambos, que supuestamente ayudó en los trámites.
 
El comisionado de la Cicig destacó que ni el hijo ni el hermano del presidente se beneficiaron directamente de estos actos, pero agregó que ambos hicieron “un favor”  que constituye un delito y que se descubrió en el marco de una trama en el Registro General de la Propiedad, por el que están procesadas ya más de 20 personas.
 
Por estos hechos, la fiscalía sindicó el delito de fraude para Sammy y José Manuel Morales, más el de lavado de dinero a Sammy Morales. La jueza De León recriminó que la Fiscalía imputara mas no presentara indicios para atribuir el delito de lavado.

El comisionado Iván Velásquez indicó que el presidente no ha hecho ninguna solicitud ni ha intervenido en el caso. “Ha sido respetuoso de la investigación”, dijo.

Continuó su agenda

Jimmy Morales participó en la tarde en el acto de saludo al cuerpo diplomático en el Palacio Nacional de la Cultura, al cual también acudió su esposa Patricia y el vicepresidente Jafeth Cabrera.

Ahí el gobernante estrechó la mano de Iván Velásquez, jefe de la Cicig. Los medios de comunicación no pudieron acercarse a Morales porque el espacio habilitado por la SAAS fue en el segundo piso del Salón de las Banderas.

Al finalizar el acto, el presidente abandonó el salón sin dar declaraciones.

En la noche, el mandatario publicó un comunicado que en cuatro puntos se refiere a la sindicación de su hijo y hermano:

1. Que el imperio de la Ley debe prevalecer sobre todas las cosas”.
2. “El respeto absoluto a todos los procesos judiciales que permitan la averiguación de la verdad”.
3. “La certeza que prevalezca el principio constitucional de inocencia”.
4. “Mi confianza en la justicia y la imparcialidad de los jueces”.

“Ante esta situación difícil que vivo junto a mi familia, reitero que mi compromiso es con Guatemala y seguiré sentando las bases para que se fortalezca nuestra democracia, cueste lo que cueste”.

Con Información de J. Ramos, J. Patzán, E. Pitán y agencias

José Manuel Morales, hijo del gobernante, y su tío Sammy Morales serán procesados solo por ese delito ya que De León decretó la falta de mérito para Sammy Morales por el cargo de lavado de dinero.

La juzgadora señaló que la Fiscalía imputó mas no presentó indicios que relacionaran al hermano del mandatario con el blanqueo de dinero.

Mario Orellana López, padre de la exnovia de José Manuel y quien figuró como contratista del Registro, también será procesado por fraude y no por lavado.

El delito imputado establece cinco a 10 años de prisión e inhabilitación especial. De León dictó también la prisión preventiva en el centro que Presidios disponga.

Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal pidió a la jueza imputar el delito de fraude al hijo del mandatario, de 23 años, y el de fraude y lavado de dinero al hermano.
 
Según la investigación preliminar, que la Fiscalía entregó a la jueza y a la defensa, los dos están implicados en tres adjudicaciones públicas en el Registro General de la Propiedad (RGP) en 2013 por un valor de más de Q200 mil.
 
En la audiencia, Sammy escuchó atento la imputación, leyendo junto a su abogado la documentación de la Fiscalía, mientras que el hijo del presidente jugaba repetidamente con una botella de agua que tenía sobre la mesa.
 
De los detenidos, solo José Manuel accedió a hablar al final de la audiencia y dijo que no había obrado para defraudar a nadie, sino que quiso ayudar a alguien -la familia de su exnovia- cuando lo necesitaban.
 

Morales fue imputado por el delito de fraude y enviado a la cárcel de Matamoros, junto a su tío Sammy Morales, por el mismo cargo.

“Si somos realistas todos hemos visto una situación similar en Guatemala y por eso mismo yo asumí que eso era hasta cierto punto normal en la cultura guatemalteca”, dijo Morales a la jueza del caso Silvia de León, al hablar de su participación en la búsqueda de facturas para un negocio de la familia de su exnovia para el Registro de la Propiedad. 

Otras de sus frases

“Siempre he sido un joven proactivo, que le gusta ayudar. No vi nada malo en ese momento” al presentar las cotizaciones de las otras dos personas.

“Mi novia Abdi me preguntó que si podía hacerlas -las cotizaciones-. Yo no vi mayor problema y las realicé”.

“Fui inocente a la hora de actuar”.

“El 60 por ciento de la población trabaja en la economía informal y acude al otro 40% por facturas”.

“No obré queriendo defraudar a nadie. Simplemente fue por querer ayudar”.

Reconoció que elaboró la oferta de Fulanos y Menganos, “bajo el consentimiento de Fulanos y Menganos”. Después dijo no recordar si el papel membretado se lo dio esa empresa.

Morales habló luego que la jueza De León dictó la prisión preventiva para él, su tío y para Mario Orellana, padre de su exnovia.

La jueza lo cuestionó, pero al escuchar de Morales “me abstengo de responder” o “no recuerdo”, le sonrió y evitó continuar con un tajante “muchas gracias, muy amable”.

Su intervención sorprendió a las partes procesales porque, durante el desarrollo de la audiencia, se negó a hablar. Sin embargo, no pidió a la jueza que le otorgara alguna fianza. Ni Sammy ni Orellana hablaron a la jueza.

Jimmy se pronuncia

El presidente de la República y padre de José Manuel publicó en su Facebook el siguiente comunicado.

El pasado jueves, en una audiencia unilateral, el Juzgado Sexto de Instancia Penal recibió la solicitud del MP para que se incluyera en el expediente a José Manuel y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente, respectivamente.

La fiscalía aún no imputa ningún cargo a José y Samuel Morales, sin embargo ya figuran en el expediente por facilitar facturas por un evento que nunca se realizó en el Registro General de la Propiedad, durante la administración de Anabella de León, que actualmente guarda prisión preventiva.

Familiares del mandatario, de manera voluntaria, se presentaron a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para rendir su declaración en el caso. Luego de las declaraciones de los Morales, el juez decidió dictar arraigo en contra de ambos.

Falsas facturas

Samuel Morales Cabrera reconoció haberle hecho “un favor” a su sobrino al conseguirle una factura por Q90 mil del restaurante Fulanos & Menganos para simular el servicio de 564 desayunos para el Registro General de la Propiedad.

Al seguir el rastro de ese pago, fiscales encontraron que en 2013 se hizo una compra de canastas navideñas.

Se investiga si las facturas de Carnes y Ensaladas, S. A. (Fulanos & Menganos), sirvieron para justificar ese pago y la participación de José Manuel Morales Marroquín y de Sammy Morales.

Morales Marroquín declaró el 7 de septiembre en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y Morales se presentó el lunes 12 en la investigación que se abrió por su presunta participación en el caso del Registro de la Propiedad, confirmó el jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval.

De acuerdo con fuentes del Registro General de la Propiedad, José Manuel Morales Marroquín le pidió a su tío que lo ayudara a conseguir una factura para justificar la compra de las canastas.

Este fue el documento contable de Fulanos & Menganos que la Contraloría General de Cuentas encontró en las auditorías y que sirvió como base para presentar la denuncia por la que hoy son procesados algunos de los 18 sindicados en el caso de corrupción del Registro.

“Ellos dieron información sobre lo que tenían conocimiento…  estamos analizando”, afirmó Sandoval.

En voz de la jueza

El martes 6 de septiembre, durante la audiencia de primera declaración de 18 implicados por el caso Botín Registro de la Propiedad, la jueza Silvia de León leyó una declaración del MP en la que se mencionó a Morales Marroquín  y ordenó investigar su existencia y  participación para conseguir las facturas.   En un comunicado,  la Cicig afirma que tío y sobrino rindieron declaraciones “sobre su participación en hechos relacionados a eventos de cotización y contratación en el Registro General de la Propiedad”.

Antes de las nuevas restricciones para visitas en la cárcel de la brigada Mariscal Zavala, Prensa Libre tuvo acceso a esa prisión y pudo constatar los procedimientos de ingreso y la manera en que convivían las mujeres allí recluidas.

Hasta la semana pasada el ingreso era libre, pero desde ayer, por ejemplo, el sector 2 de hombres tendrá dos visitas a la semana, domingo y martes, de 8 a 11 horas; y las mujeres, solo el domingo, de 8 a 15.30 horas.

La entrada de la cárcel se ubica en la 11 calle y bulevar Centro Médico Militar, zona 16, a un costado del Centro Comercial Santa Amelia. Los visitantes se identifican con los efectivos del Ejército que custodian el ingreso y luego el vehículo es registrado. Al pasar el automotor, cinco metros más adelante, es revisado de nuevo, pero esta vez por guardias del Sistema Penitenciario.

A unos 10 metros, a un costado de donde se ubican los guardias, hay una bodega. En ella se encuentran 15 mujeres que guardan prisión preventiva, entre ellas la exjefa del Registro General de la Propiedad Anabella de León, la exasistente de Roxana Baldetti Daniela Beltranena, la exencargada del Registro de Información Catastral (RIC) Emilia Ayuso y la sobrina de Othmar Sánchez Joam Ponce, representante legal de Carnes y Ensaladas, S. A. (Fulanos & Menganos).

Antes de ingresar en el sector de mujeres hay que pasar por el de hombres, y para ello se debe caminar unos 150 a 200 metros en un tramo de terracería con partes lodosas.

Unos 50 metros antes de llegar a donde se encuentran los guardias penitenciarios del sector de hombres, hay unos 60 vehículos, en algunos casos custodiados por guardaespaldas de quienes visitan a los reclusos.

Decoración

En ese acceso hay dos mesas. La primera se utiliza para revisar las encomiendas que se envían a los reos, incluidas almohadas, artículos decorativos, pizzas y bebidas gaseosas.

Ese sector está cercado con mantas y plástico, que no permiten la visibilidad hacia adentro del recinto carcelario, aunque por la entrada principal aún se pueden observar algunas carpas donde pernoctan los detenidos.

En la otra mesa se hace el registro de los visitantes. Un guardia pide documentos de identificación, pregunta el sector al que se desea acceder, toma una fotografía y luego coloca dos sellos en el antebrazo de cada visitante.

Al volver a la entrada, otro grupo de cuatro agentes del Sistema Penitenciario solicita los documentos de identificación y verifica que se lleven los sellos.

En la referida bodega fueron ubicadas las mujeres. Está dividida en tres sectores: en el primero hay tres mujeres relacionadas con narcotráfico y crimen organizado, en el segundo conviven 11 capturadas por casos de corrupción —como Cooptación y Botín Registro de la Propiedad— y en el tercero se encuentra una mujer del caso El Bodegón, por estar embarazada.

Las 11 reclusas duermen en catres, que guardan por la mañana.

Enfrente de las entradas a las habitaciones hay unas mesas donde toman el sol, leen o comen.

Guardan distancia

Quienes llegaron por casos de corrupción guardan distancia a las tres ligadas con narcotráfico.

Desayunan juntas las 11 féminas, debido a que cerca de la cárcel reside una familiar de una de las internas y ella les lleva alimentos. Luego, almuerzan con las visitas.

Según ellas, el Sistema Penitenciario no sirve ningún tiempo de comida, por lo que argumentan que es necesario el ingreso de sus parientes todos los días.

Con lo que sí cuentan todos los días es con vigilancia de varias guardias, quienes revisan el área constantemente.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, busca determinar si José Manuel Morales, hijo de Jimmy Morales, habría simulado todo el evento de cotización y no solo facilitar la factura de Fulanos y Menganos, S. A.

El Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal emplazó por cinco días al Registro Mercantil para que entregue la información necesaria a la Feci sobre las empresas JM3 y Espectacular, quienes junto a Fulanos y Menganos habrían cotizado un evento en el RGP.

La Fiscalía tendría indicios que José Manuel Morales habría no solo facilitado la factura de Fulanos y Menganos, sino habría presentado las tres cotizaciones, fingiendo así todo el evento de cotización, supuestamente con empresas de cartón.

Testigo señala a José Manuel Morales

Durante el tercer día de la audiencia de primera declaración de los 18 implicados en el caso Botín en el Registro de la Propiedad, el 6 de septiembre último, el testimonio de Mario Estuardo Orellana López compromete a Morales Marroquín.

Orellana López narró a los fiscales que, en el 2013, Edwin Ariel García Arévalo, subjefe de Compras del Registro General de la Propiedad, contactó a su esposa —sin identificar— para que lo surtiera de canastas navideñas.

Para concretar el negocio tenían que facturar, y según Orellana López, él y su esposa le pidieron al novio de su hija, Morales Marroquín que les ayudara.

Morales Marroquín habría pedido a su tío Samuel Morales que lo ayudara a conseguir una factura para justificar la compra de canastas navideñas.

É consiguió una factura de Carnes y Ensaladas, S. A. (Fulanos & Menganos)  y en lugar de detallar las canastas navideñas se consignó el desayuno para 564 personas por parte de la empresa mencionada, por Q90 mil, actividad que nunca se realizó.

Morales Marroquín y Morales Cabrera quedaron arraigados desde las 23 horas del 14 de septiembre.

Hasta ahora, el presidente de la República ha evadido a los medios de comunicación, solo publicó el video donde aparece él y su esposa informando que sus familiares ya prestaron declaración y les pidió someterse a la justicia para “aclarar su situación”.

Compras se habrían fraccionado

La investigación también recae en el hermano del presidente, Sammy Morales, supuestamente por haber facilitado el fraccionamiento de compras en el Registro.

Las declaraciones que Abdy Susselly Estrada García, madre de quien era  la novia de Morales Marroquín dio a la Fiscalía y los pagos de tres facturas que soportaron la prestación de algunos servicios al Registro General de la Propiedad,  sugieren que hubo fraccionamiento en la compra de  canastas navideñas para evadir la Ley de Contrataciones del Estado.

Estrada García y su esposo, Mario Orellana, en declaración testimonial en el Ministerio Público señalaron que se hicieron 585 canastas navideñas a un valor de Q365 cada una, pero  recibieron Q90 mil por pago, y no los Q213 mil 525 del total del negocio.

Estos primeros Q90 mil fueron cancelados con la  factura de fecha 2 de diciembre del 2013, que consiguió José Manuel por medio de su tío Sammy Morales, de la empresa Carnes y Ensaladas, S. A. —Fulanos & Menganos—  y en la que se detalló que fue por 564 desayunos para el personal.

Sammy Morales también facturó por medio de su empresa Plus Espectáculos y Promociones, S. A., 564 canastas navideñas. El documento  tiene fecha 5 de diciembre del mismo año, apenas tres días después de la primera factura, y ambas se pagaron el 9 de diciembre. El monto de la segunda factura fue de Q89 mil 958. 

Estrada García comentó durante su declaración que a ella  la contactó Edwin Ariel García, a quien conocía por venderle lociones en una peluquería. En noviembre del 2013, Estrada García  asegura que su contacto le propuso hacer unas canastas navideñas, a lo que ella accedió; sin embargo,  no contaba con facturas.

Para el 2014, Estrada García, al contar ya con facturas, emitió una por Q35 mil 150 en concepto de  19 canastas navideñas ejecutivas.

Coincidentemente los tres documentos emitidos suman 583 canastas, casi las 585 que los esposos mencionaron en el MP.  Además, lo pagado fue de  Q215 mil 108; apenas Q1 mil 583 más de lo reportado a un comienzo, que eran  Q213 mil 525.