“En este Tribunal quedó demostrado que se introdujo grandes cantidades de dinero al sistema financiero de procedencia ilícita”, dijo Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, durante la sentencia del caso Lavado y Política.

LEE ADEMÁS:

Testigo de exdiputado Jaime Martínez Lohaiza declara en el juicio del caso Lavado y Política

Los jueces Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante le dieron valor probatorio a la declaración de los testigos propuestos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), así como a las intervenciones telefónicas.

Uno de los testimonios clave fue la auditoría que realizó Wilson Medrano, quien detalló que el empresario Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar, “hizo cambios” en las declaraciones ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“Se demostró que esos cambios fueron para engañar al fisco, que derivó en la defraudación de Q19 millones al simular y ocultar los reportes”, explicó la jueza Barrios.

A la sala de audiencias asistieron los familiares de los sindicados quienes escucharon el fallo.

El relato del expresidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, -que se declaró culpable en un juicio abreviado- también confirmó la tesis del Ministerio Público (MP) del lavado de más de US$33 millones. En total se documentaron 686 transferencias al exterior.

#LavadoYPolítica | Tribunal de Mayor Riesgo A condena a Francisco Edgar Morales Guerra, chico dólar, a 38 años de cárcel por cuatro delitos y al pago de Q119 millones.
Al exdiputado Jaime Martínez Lohaiza a 5 años de prisión por tráfico de influencias.
Fua absuelta Silvia Guevara pic.twitter.com/qMsSqfYzpm

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 12, 2019

Los condenados

• Francisco Édgar Morales Guerra. 38 años de cárcel. Por los delitos de: lavado de dinero u otros activos (20 años de prisión y multa de Q100 millones), defraudación tributaria (6 años y multa de Q19 millones 939 mil 303.87), cohecho activo (6 años y multa de Q75,000), financiamiento electoral ilícito (6 años y multa de Q100 mil).
• Héctor Vicente Reyes Linares. Por los delitos de: lavado de dinero u otros activos (6 años de prisión y multa de Q5 millones), falsificación de documentos privados (2 años de prisión).
• Rudy Estuardo Martínez Orellana. Por los delitos de: lavado de dinero u otros activos (6 años de prisión y multa de Q1 millón), falsificación de documentos privados (2 años de cárcel).
• Dain Alfredo Orellana Orellana. Por el delito de lavado de dinero u otros activos (6 años de prisión y multa de Q1 millón).
• Marco Tulio Morales Guerra. Por el delito de lavado de dinero u otros activos (6 años de cárcel y multa de Q1 millón).
• Édgar Leonel Guerra Pérez. Por los delitos de: lavado de dinero u otros activos (8 años prisión y multa de Q5 millones).
• Javier Villatoro López. Por los delitos de cohecho activo (6 años de cárcel y multa de Q75 mil).
• Mynor Leonel Morales Monterroso. Por el delito de cohecho pasivo (6 años cárcel y multa de Q75 mil.
• José Isabel Maldonado Castillo. Por el delito de incumplimiento de deberes (3 años 9 meses de prisión inconmutables).
• Jaime Antonio Martinez Lohayza. Por los delitos de: tráfico de influencias (5 años de prisión inconmutables).
• Basilio Cordero Cardona. Por el delito de peculado culposo (2 años de prisión conmutables al pago de Q25 por día).
• William Geovanny Duarte Guerra. Por los delitos de falsedad de documentos privados (2 años de cárcel conmutables a Q25 por día).
• Edvin Galicia y Galicia. Por el delito de peculado culposo (2 años de prisión conmutables al pago de Q25 por día).

Absuelta

• Silvia Antonia Guevara Prado. Estuvo procesada por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y revelación de información confidencial o reservada.

Posturas

El fiscal Rudy Herrera adelantó que se iba a analizar el fallo y que un equipo del MP se dedicaría a realizar la apelación respectiva.

“Se me condena sobre 171 transferencias internacionales. En ningún momento con el respeto que se merece la jueza Barrios no mencionó de qué cuenta se realizaron las transferencias y el destino. Solo se mencionó de escuchas telefónicas, lo que realicé fue una venta de divisa local hacia un banco”, se refirió el condenado empresario Morales Guerra.

Duarte Guerra, quien fue alcalde de Santa Catarina Mita, Jutiapa, mencionó: “Le doy gracias a Dios. Me trajeron acá por una persecución política y gracias a Dios hoy se me ha dado mi libertad, había una familia sufriendo”.

El exdiputado Martínez Lohaiza también agradeció a Dios. “Siempre dije que soy respetuoso de la ley y lo he hecho. Lo sucedido en este debate le digo que son decisiones que tomaron los jueces. No lo comparto. El tráfico de influencias se resume en que lo único que hice fue llevar a chico (Morales Guerra) con Manuel Barquín (fallecido exdiputado) pero esa fue la decisión y la respeto. Bueno, darle gracias a Dios porque el Ministerio Público estaba pidiendo demasiado sabiendo que no era culpable de nada”.

Por último el exalcalde de Jutiapa, Cordero, calificó la sentencia como un acto de transparencia más. “Soy inocente y los jueces demostraron que sí están trabajando bien y que están dándole lugar a las personas. En este juicio dije que había pagado Q3 mil para la compra de piedrin, jamás lo sustraje”, mencionó.

Sin la Cicig

El debate arrancó el 16 de enero pasado después de dos días de retraso por la inasistencia del abogado de Martínez Lohaiza. Debido a la decisión del presidente Jimmy Morales de anular el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la representante del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Astrid Escobedo, estuvo ausente.

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig se relaciona por las denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Espera la reparación digna

El Tribunal fijó para el próximo 14 de febrero la audiencia de reparación digna en donde el representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN) explicará el daño al Estado con la defraudación tributaria.

Perfil de chico dólar

El condenado Morales Guerra es un empresario de Jutiapa dueño de más de 100 casas de cambio. Desde 2013 la Intendencia de Verificación Especial (IVE) notó las transacciones sospechosas por millones de quetzales.

En ese momento inicia la amistad con el diputado Martínez Lohaiza por ser de oriente.  El empresario espera un debate debido a que es la “pieza clave” de una estructura de blanqueo de capitales.

En agosto de 2018  el MP informó acerca de el embargo propiedades de Morales Guerra. “Entre los bienes inmuebles se encuentra un chalet ubicado en la orilla del lago Güija (en la frontera de Guatemala y El Salvador)”.

También 10 terrenos que se encuentran en distintos puntos de Asunción Mita, Jutiapa. Las propiedades están registradas a nombre de Servia Guzmán de Morales, esposa de Morales Guerra.

El cabecilla de la red de lavado de dinero recibía transferencias extranjeras. La acusación detalla que introducía dinero al sistema financiero en dólares o quetzales a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros.

Contenido relacionado

Francisco Solórzano Foppa busca la alcaldía y arremete penalmente contra la familia Arzú

Sala resuelve que hijo de diputado Juan Ramón Lau debe ser ligado a proceso

Juez procesa al supuesto cómplice de la Rancherita por explosión en bus de la ruta 32

“Existió el artificio para beneficiarse procurando los actos ilícitos”, explicó la representante del Ministerio Público (MP) durante las conclusiones del debate y antes de pedir las condenas al Tribunal.

LEE ADEMÁS:

Zury Ríos y Roberto Molina Barreto buscan un amparo de la CSJ para su inscripción ante el TSE

El primero en ser mencionado fue el empresario Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, a quien la Fiscalía solicitó 51 años de prisión y el pago de Q134 millones 823 mil 445.74 como multa.

El tiempo de prisión se justifica de la siguiente manera: 20 años por lavado de dinero, 6 años más por defraudación, 10 años adicionales por cohecho activo, se agregan 12 años por financiamiento electoral ilícito y por último 3 años más por falsificación de documentos privados.

Para el exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohaiza el MP pidió que sea condenado a 26 años de cárcel “por haber sido dignatario de la nación y usar la investidura para ocultar fondos”.

El Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por Yassmín Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante, escucharon los detalles centradas en las pruebas.

“De acuerdo a los medios de prueba reproducidos en este debate quedó demostrado el lavado de dinero en 2013 a través depósitos y transacciones monetarias”, concluyó el fiscal Rudy Herrera.

#LavadoYPolítica | El @MPguatemala pide imponer 26 años de cárcel al exdiputado Jaime Martínez Lohaiza y 51 años de prisión más una multa de Q134.8 millones para el empresario Francisco Edgar Morales Guerra, chico dólar. pic.twitter.com/aVd3viMCgJ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 6, 2019

Las solicitudes

1. Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar: 51 años de cárcel y el pago de tres multas: Q114 millones, 809 mil 141.87; Q19 millones, 939 mil 303.87; y Q75 mil.
2. Silvia Antonieta Guevara: 8 años de cárcel por asociación ilícita, 6 años de prisión por lavado de dinero, 8 años de cárcel por revelación de información confidencial o reservada.
3. Héctor Vicente Reyes Linares: 6 años de cárcel por lavado de dinero y 2 años por falsificación de documentos privados. También el pago de Q38 millones, 129 mil 62.76.
4. Rudy Estuardo Martínez Orellana: 6 años de prisión por lavado de dinero y 2 años por falsificación de documentos privados. Multa de Q3 millones 898 mil 428.38.
5. Dain Alfredo Orellana y Orellana: 6 años de cárcel por lavado de dinero. Multa de Q1 millón 507 mil 350.
6. Édgar Leonel Guerra Pérez: 8 años de prisión por asociación ilícita y 15 años por lavado de dinero. Multa de Q30 millones 989 mil 48.32.
7. Marco Tulio Morales Guerra: 6 años de cárcel por lavado de dinero. Multa de Q1 millón, 89 mil 589.83.
8. Javier Villatoro López: 8 años de prisión por asociación ilícita y 10 años de cárcel por cohecho activo.
9. Mynor Leonel Morales Monterroso: 5 años de cárcel por cohecho pasivo. Multa de Q50 mil.
10. José Isabel Maldonado: 6 años de cárcel por obstrucción a la justicia.
11. Edwin Galicia: 5 años de cárcel por peculado por sustracción. Multa de Q10 mil.
12. Jaime Martínez Lohayza (exdiputado). 8 años de cárcel por asociación ilícita, 12 años de prisión por financiamiento electoral ilícito y 6 años de cárcel por tráfico de influencias.
13. William Geovanny Duarte Guerra (exalcalde de Santa Catarina Mita). 2 años de cárcel por falsificación de documentos privados y 6 años de cárcel por testaferrato. Multa Q50 mil.
14. Basilio Cordero Cardona (exalcalde de Jutiapa). 6 años de prisión por peculado por sustracción.

La defensa de los 14 acusados se opuso a las peticiones que hizo el MP y se centró en solicitar la absolución de los sindicados argumentando su inocencia.

Juicio sin la Cicig

El debate inició el 16 de enero pasado sin la representación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien envió una excusa para ausentarse por la decisión del presidente Jimmy Morales de anular el acuerdo del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El fiscal Rudy Herrera, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), argumentó que los hechos fueron centrados en el supuesto lavado de dinero, en donde el cabecilla es Morales Guerra.

Lee además: ¿Quién decidió presentar hoy el caso contra Sandra Torres y la UNE?

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig se relaciona por las denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

El primero en declarar fue el empresario Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar, quien está señalado por las autoridades de ser el cabecilla de la organización criminal que habría lavado US$33 millones.

LEE ADEMÁS:

Tribunal detiene persecución penal a cuñado de Roberto Barreda en el caso Siekavizza

“Supuestamente me acusan que realicé el lavado junto con mis empleados, pero no es cierto. Lo que se realizó fue la venta de divisas”, declaró Morales Guerra ante el Tribunal que preside Yassmín Barrios y es apoyado por los vocales Patricia Bustamante y Gelvi Sical.

Morales Guerra recordó que asistió al Banco de Guatemala en 2013, cuando era dirigido por Édgar Barquín -quien se declaró culpable en un juicio abreviado-, para revisar alguna situación por una casa de cambio. “Al momento en que fui al Banco me reuní por lo de la casa de cambio. Cuando llegué Jaime Martínez Lohaiza no se encontraba en ese momento”, dijo.

Al final Morales Guerra les recordó a los juzgadores: “No soy ningún político”.

El testimonio de chico dólar fue interrumpido por la jueza Barrios debido al temblor de 6.8 grados. “Espere. Hay un movimiento telúrico. Por favor señores guardias saquen a los sindicados de la carceleta”, ordenó la jueza. Después se reanudaron los casos y no hubo necesidad de coordinar la evacuación.

#CasoLavadoYPolítica | En desarrollo, juicio en el que declara Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, ante el Tribunal de Mayor Riesgo A.
Video: Erick Ávila pic.twitter.com/Udu1E53Cwy

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 1, 2019

Exdiputado rompe el silencio

El turno del exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohaiza fue antes del mediodía. “Siempre he sido respetuoso de la ley. Fui diputado por 12 años y representante de mi pueblo Jutiapa. Fue ahí donde conocí a chico (Morales Guerra)”, mencionó el exlegislador.

#LavadoYPolítica | El exdiputado Jaime Martínez Lohaiza dice que el expresidente del @Banguat, Edgar Barquín, "miente" al haber declarado que estuvo en una reunión en 2013.
También asegura que Francisco Morales, chico dólar, "es un empresario de éxito". pic.twitter.com/IcSq0haV3B

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 1, 2019

Martínez Lohaiza dijo que Barquín había mentido al haber asegurado que lo vio asistir a una reunión en el Banguat el 23 de enero de 2013. “No fui a esa reunión. Estuve trabajando en la bancada (Gran Alianza Nacional). Es una mentira total la que vino a decir aquí”, declaró.

El sindicado calificó a chico dólar como “un empresario de éxito de oriente” con quien tiene una buena amistad. Eso provocó que Morales Guerra le solicitara su ayuda para contar con una reunión con Barquín. “Le dije que no lo conocía pero sí a su hermano, -Manuel Barquin, quien falleció durante el mismo proceso- y que le iba a ayudar”, mencionó.

En cuanto a la acusación por el aporte de Q1.4 millones a la Gana como financiamiento electoral ilícito, Martínez Lohaiza dijo que fue un préstamo que se reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a que las arcas del partido en 2013 estaban con Q17.

“No hay nada oculto. Todo fue reportado al Tribunal Supremo Electoral“, finalizó Martínez Lohaiza.

El juicio continuará la próxima semana y se esperan la conclusiones.

Contenido relacionado

Jaime Martínez Lohaiza intenta separar a la jueza Yasmin Barrios

Exempleada bancaria testifica contra Chico Dólar

Sin la Cicig comienza juicio del caso Lavado y Política

La Unidad de Extinción de Domino del Ministerio Público (MP) dejó de administrar 11 lujosas propiedades del encarcelado Francisco Édgar Morales Guerra, Chico Dólar, y los remitió a la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) para que se encarguen de la protección.

Te recomendamos leer:

Una sala resuelve que no existe agravio en contra de Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía

El empresario espera un debate debido a que es la “pieza clave” de una estructura de blanqueo de capitales que investigó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el caso Lavado y Política.

En un comunicado, el MP informó que “entre los bienes inmuebles se encuentra un chalet ubicado en la orilla del lago Güija (en la frontera de Guatemala y El Salvador)”.

Lea también: Poco interés en los bienes extinguidos al narcotráfico, crimen organizado y corrupción

También 10 terrenos que se encuentran en distintos puntos de Asunción Mita, Jutiapa. Las propiedades están registradas a nombre de Servia Guzmán de Morales, esposa de Morales Guerra.

Investigación

Los bienes están embargados, “por lo que las pesquisas continúan para comprobar si estos podrían derivar de actos ilícitos”.

La Senabed es la entidad que administrará y cuidará las propiedades hasta que se plantee la denuncia para iniciar un debate en el Juzgado de Extinción de Dominio. El ente investigador pedirá que los bienes pasen a manos del Estado.

Las primeras cuatro fincas de Morales Guerra fueron embargadas el 24 de noviembre de 2015. Otras siete propiedades fueron inmovilizadas el 2 de octubre del 2015 por sentencia de extinción. Ese día también fueron embargados siete cabezales, tres camiones, un picop, cuatro motocicletas y una lujosa camioneta modelo 2015.

El caso

La investigación de la Cicig y el MP comenzó en el segundo semestre del 2014 por denuncias sobre la existencia de una supuesta estructura que operaba en Jutiapa y dedicada desde el 2008 a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

El cabecilla de la red de lavado de dinero era Morales Guerra, quien recibía transferencias extranjeras. La acusación detalla que introducía dinero al sistema financiero en dólares o quetzales a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros.

Además: ¿Alquilaría una propiedad incautada o extinguida por actividades ilícitas o delictivas?

Se documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US$33 millones, aproximadamente Q255 millones, pero se estima que las operaciones de lavado podrían llegar a Q937 millones.

Por este caso, el 16 septiembre del 2016, Édgar Baltazar Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y excandidato vicepresidencial, fue condenado a través de un procedimiento abreviado a dos años y seis meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, después de haberse declarado culpable. Además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus derechos políticos por cino años.

Van a juicio

En este caso, que involucra una investigación por lavado de dinero, esperan debate:

1. Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar
2. Rudy Estuardo Martínez Orellana
3. Héctor Vicente Reyes Linares
4. Dain Alfredo Orellana Orellana
5. Marco Tulio Morales Guerra
6. José Isabel Maldonado Castillo
7. Jaime Antonio Martínez Lohaiza
8. William Geovanny Duarte Guerra
9. Basilio Cordero Cardona
10. Edvin Galicia y Galicia
11. Édgar Lionel Guerra Pérez
12. Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano
13. Mynor Leonel Morales Monterroso
14. Javier Villatoro López
15. Silvia Antonieta Guevara Prado

También a Ducati

La casa que fue extinguida al extraditado narcotraficante Manuel Felipe Arenales Monroy, alias Ducati, en Chimaltenango, será utilizada por el MP.

La disposición fue aprobada durante la sesión habitual del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed).

La casa que fue extinguida al extraditado narcotraficante Manuel Felipe Arenales Monroy, alias Ducati, en Chimaltenango, será utilizada por el @MPguatemala.
La disposición fue del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed).

Vía @prensa_libre pic.twitter.com/eDo0bW9xq6

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 23, 2018

Ducati fue extraditado a Estados Unidos junto con el Mayor de infantería, Mynor Francisco Leonardo Cerón y Elmer Abraham Ochoa Hernández el 17 de agosto de 2017.

Se cree que entre 2010 y 2014 trabajó con una estructura de narcotráfico que operaba desde Colombia hasta México, según la acusación.

Contenido relacionado

> Tribunal que preside Yassmín Barrios juzgará el caso Lavado y Política

> Caso Lavado y Política se paraliza por séptima vez

> Condenan a Barquín por tráfico de influencias