17 de diciembre de 2024 - 13:29h
La red de prestamistas colombianos que fue desarticulada captó a cien mil personas en varios países para darles préstamos
16 de diciembre de 2024 - 15:43h
Capturado pedía Q60 mil a sus víctimas para trasladarlas de manera ilegal hacia Estados Unidos
11 de diciembre de 2024 - 10:41h
Detienen a tres personas y reúnen indicios por caso de lavado de dinero u otros activos
22 de noviembre de 2024 - 8:43h
Seis personas capturadas en allanamientos por supuesto lavado de dinero
20 de noviembre de 2024 - 16:52h
Nueva Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario abre nuevo régimen fiscal
29 de octubre de 2024 - 11:37h
Caso Bora Bora Spa: Sentencian a seis años de prisión a tres mujeres por lavado de dinero y asociación ilícita
21 de octubre de 2024 - 16:48h
EE. UU. se pronuncia por arresto domiciliario a favor del periodista Jose Rubén Zamora
30 de septiembre de 2024 - 20:56h
Hombre señalado de obligar a mujeres a prostituirse enfrenta juicio por dos delitos
20 de septiembre de 2024 - 7:44h
Conductor de vehículo trasladaba más de Q100 mil y fue capturado por lavado de dinero
10 de septiembre de 2024 - 17:28h
Detienen a una persona por lavado de dinero que venía en un vuelo de retornados
5 de septiembre de 2024 - 13:33h
Levantan embargo a cuentas bancarias vinculadas a Jose Rubén Zamora
3 de septiembre de 2024 - 17:15h
Balacera en zona 10: investigaciones apuntan a posible lavado de dinero
29 de agosto de 2024 - 22:08h
Enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes deja vehículos incendiados y bloqueo de carretera en Culiacán
23 de agosto de 2024 - 11:02h
Entregan para extinción de dominio una camioneta decomisada por lavado de dinero
7 de agosto de 2024 - 8:47h
Capturan por lavado a hombre que recibió Q400 mil en su cuenta sin justificación
31 de julio de 2024 - 9:48h
Condenan a hombre por haber lavado Q2 millones producto del narcotráfico
26 de julio de 2024 - 21:58h