Estados Unidos
4 de marzo de 2025 - 11:45h
MP busca incautar vehículo blindado que habría sido utilizado por presidente del Congreso
4 de marzo de 2025 - 10:36h
PNC informa de la captura del hermano del alcalde Chiquimulilla por supuesto lavado de dinero
25 de febrero de 2025 - 11:00h
Operación “Gota a Gota”: ligan a proceso a 11 detenidos señalados de lavado de dinero
21 de febrero de 2025 - 13:50h
El decomiso de Q192 mil conecta al Phantom con el lavado de dinero de la Mara Salvatrucha
17 de febrero de 2025 - 13:11h
Capturados habrían obtenido más de Q500 millones por medio de transacciones financieras sospechosas
22 de enero de 2025 - 10:16h
Capturan a Genoveva, presunta traficante de migrantes que tenía un hotel y restaurante como refugio
17 de diciembre de 2024 - 13:29h
La red de prestamistas colombianos que fue desarticulada captó a cien mil personas en varios países para darles préstamos
16 de diciembre de 2024 - 15:43h
Capturado pedía Q60 mil a sus víctimas para trasladarlas de manera ilegal hacia Estados Unidos
11 de diciembre de 2024 - 10:41h
Detienen a tres personas y reúnen indicios por caso de lavado de dinero u otros activos
22 de noviembre de 2024 - 8:43h
Seis personas capturadas en allanamientos por supuesto lavado de dinero
20 de noviembre de 2024 - 16:52h
Nueva Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario abre nuevo régimen fiscal
29 de octubre de 2024 - 11:37h
Caso Bora Bora Spa: Sentencian a seis años de prisión a tres mujeres por lavado de dinero y asociación ilícita
21 de octubre de 2024 - 16:48h
EE. UU. se pronuncia por arresto domiciliario a favor del periodista Jose Rubén Zamora
30 de septiembre de 2024 - 20:56h
Hombre señalado de obligar a mujeres a prostituirse enfrenta juicio por dos delitos
20 de septiembre de 2024 - 7:44h
Conductor de vehículo trasladaba más de Q100 mil y fue capturado por lavado de dinero
10 de septiembre de 2024 - 17:28h
Detienen a una persona por lavado de dinero que venía en un vuelo de retornados
5 de septiembre de 2024 - 13:33h