Estados Unidos
3 de septiembre de 2024 - 17:15h
Balacera en zona 10: investigaciones apuntan a posible lavado de dinero
29 de agosto de 2024 - 22:08h
Enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes deja vehículos incendiados y bloqueo de carretera en Culiacán
23 de agosto de 2024 - 11:02h
Entregan para extinción de dominio una camioneta decomisada por lavado de dinero
7 de agosto de 2024 - 8:47h
Capturan por lavado a hombre que recibió Q400 mil en su cuenta sin justificación
31 de julio de 2024 - 9:48h
Condenan a hombre por haber lavado Q2 millones producto del narcotráfico
26 de julio de 2024 - 21:58h
Abogado dice que Ismael, el “Mayo” Zambada, entró a EE. UU. en contra de su voluntad
25 de julio de 2024 - 13:23h
Mujer que obtuvo Q184 mil por estafas tendrá que pagar Q1 mil 700 y 2 años de cárcel
12 de julio de 2024 - 18:28h
Helicóptero, vehículos de lujo y apartamentos: Más de Q15 millones en bienes extinguidos a narcos extraditados
23 de mayo de 2024 - 16:52h
Extinguen dinero incautado a hombre que pretendía viajar a Los Ángeles sin declararlo
10 de mayo de 2024 - 13:18h
Investigan a mujeres que recibieron Q825 mil y luego fueron retirados en Emiratos Árabes Unidos
6 de mayo de 2024 - 5:00h
El Gafilat informa sobre lavado de dinero por medio de supuestas remesas en Centroamérica
24 de abril de 2024 - 10:15h
Capturados habrían suplantado identidad de su víctima para despojarlo de dinero
19 de abril de 2024 - 21:12h
Defensa de Alejandro Sinibaldi pide que no enfrente juicio por caso Construcción y Corrupción
11 de marzo de 2024 - 21:47h
Abogada acepta cargos y la condenan por lavado de dinero y asociación ilícita
6 de marzo de 2024 - 5:00h
Un grupo familiar habría fundado empresas para lavar dinero con la supuesta exportación de madera
5 de marzo de 2024 - 5:00h
