Estados Unidos
15 de junio de 2023 - 12:44h
Casinos, empresas químicas y exportadoras de mariscos: los métodos con los que la mafia china le estaría lavando su dinero a los cárteles mexicanos
14 de junio de 2023 - 21:28h
Condena contra Jose Rubén Zamora “amenaza el periodismo independiente” señala EE. UU. y otras instituciones
14 de junio de 2023 - 12:25h
Jose Rubén Zamora es condenado por lavado de dinero y él asegura que sus derechos “han sido vulnerados”
12 de junio de 2023 - 15:16h
Lavado de dinero: ¿Cómo evitar las transacciones financieras inusuales y cómo llegan a ser sospechosas?
8 de junio de 2023 - 15:01h
Huehuetenango: Cómo una transacción sospechosa alertó la incautación de Q4.2 millones en efectivo
8 de junio de 2023 - 8:05h
Millonaria incautación: Contabilizan fajos de billetes hallados en Huehuetenango
2 de junio de 2023 - 14:02h
Ligan a proceso penal al jefe de agencia bancaria que intentó sacar más de Q111 mil en una mochila
31 de mayo de 2023 - 12:43h
Jose Rubén Zamora conocerá su sentencia el próximo 14 de junio, luego de un juicio que duró 28 días
30 de mayo de 2023 - 5:00h
Criptomonedas y lavado de dinero: Las principales modalidades que se utilizan, cómo evitarlo y los riesgos en Guatemala
29 de mayo de 2023 - 11:59h
Jose Rubén Zamora cumple 10 meses en prisión de Guatemala, señalado de supuesto lavado de dinero
24 de mayo de 2023 - 9:07h
Caso Fedecocagua: Miguel Ángel Turcios Pineda enfrentará proceso judicial por lavado de dinero
16 de mayo de 2023 - 10:39h
Caso Fedecocagua: Feci realiza operativos y busca capturar a siete personas vinculadas a trama de lavado de dinero
5 de mayo de 2023 - 18:18h
