El camino recorrido por Marllory Chacón para salir de la lista negra de lavado de dinero en EE. UU.

Seis meses después de haber recobrado su libertad, tanto Chacón Rosell, como las empresas que estaban bajo el ojo de las autoridades estadounidenses salieron de dicha lista, lo que constituye el último paso de la “negociación” que llevó a cabo con la dependencia del gobierno norteamericano.

Marllory Dadiana Chacón Rossell alias “La Reina del Sur” fue retirada de la lista negra de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Marllory Dadiana Chacón Rossell alias “La Reina del Sur” fue retirada de la lista negra de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Marllory Dadiana Chacón Rossell alias “La Reina del Sur” fue retirada de la lista negra de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Los registros señalan que la guatemalteca recobró su libertad el pasado 27 de febrero de la cárcel de Tallahassee, Florida, y en la actualización de la Ofac de este 1 de agosto fue oficialmente retirada.

“Estados Unidos cumplió con su parte, el trato con ella y la excluye del grupo de la Ofac que era el último eslabón de los acuerdos”, comentó ayer una fuente.

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En un boletín del 2012, Chacón Rossell, originaria de Santa Rosa, el Departamento del Tesoro la había señalado como “una de las más prolíficas narcotraficantes en Centroamérica” y “la lavadora de dinero más activa en Guatemala”.

El 26 de febrero, pero del 2017, la Ofac también retiró de la lista de sanciones a Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat, alias Bingotón y su principal socio de “La Reina del Sur”, en la creación de empresas que supuestamente se utilizaron para lavar el dinero producto de las actividades del narcotráfico en el país.

Borrayo Lasmibat y su esposa, Mirza Hernández, y Chacón Rossell, habrían aportado unos US$2 millones para la campaña de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías.

Además de la guatemalteca, también fueron excluidos otros narcotraficantes de México y Colombia, según la actualización de la Ofac.

En un juicio se conoció que Chacón Rossell pudo haber lavado US$200 millones a cárteles colombianos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

¿Qué fue lo que negoció?

A decir de Walter Menchú, analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), este movimiento tiene varias lecturas, sobre todo por lo que pudo haber dicho a las autoridades en los Estados Unidos, los casos que se nutrieron y lo que posiblemente se está armando contra exfuncionarios.

Chacón Rossell se entregó en Miami en 2014, precisamente cuando a asumió el Partido Patriota (PP) y se le vincula con la exvicepresidenta Baldetti Elías y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a quienes pudo haber delatado en casos de narcotráfico.

El analista recordó que son acuerdos que se tienen, pero nunca son públicos y que, a la larga, nunca se llegan a conocer, por lo que cada pacto es un arma de doble filo.

“A los Estados Unidos le sirve como una herramienta y con grandes objetivos para develar el involucramiento para otro tipo de personas en esas actividades criminales”, afirmó.

También puede ser un incentivo para los actuales jefes de esos grupos, para una posible forma de acogerse a algunos de esos beneficios, que al final son de gran ayuda para EE. UU.

Hay un incentivo para este tipo de acuerdos y el fin que producen, ya que al final, el trasiego de drogas es complejo derivado de que existe una gran demanda por Estados Unidos y que la esa demanda sigue creciendo.

En cuanto a la estrategia de Estados Unidos en este tipo de acuerdos, la reciente condena del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán a cadena perpetua, es un mensaje fuerte de la magnitud del castigo cuando hay una condena de por medio.

“Es una lectura difícil en el combate de estos delitos y la postura de Estados Unidos, si se va a ceñir a ella en los diferentes casos”, agregó.

El Miércoles Santo último, el político y candidato a la presidencia Mario Estrada, fue detenido en Estados Unidos por nexos con el cartel de Sinaloa, bajo los cargos de presuntamente haber solicitado dinero a este grupo para la compaña y a cambio, daría apoyo para el trasiego de drogas.

También por la supuesta planificación de atentar contra competidores para conseguir la presidencia.

En todo caso, afirmó Menchú, será interesante conocer cuándo, cuántos y el momento en que los EE. UU. active los casos contra exfuncionarios o personas que pudieron haber sido delatadas e involucradas con Chacón Rossel.

Entramado de empresas

Más de 20 de empresa salieron del listado de la Ofac y que eran propiedad de Chacón Rossell, entre estas, hoteles, restaurantes, bienes inmuebles, comercializadoras y agropecuarias.

También salones de belleza, constructoras, loterías, alquileres y de inversiones, que estaban inscritas en Guatemala, Honduras y Panamá.

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A manera de precedente, en el juicio por narcotráfico en Estados Unidos contra el clan Lorenzana, (marzo del 2016), Chacón Rossel reconoció que en diez años lavó dinero por US$200 millones para tres carteles colombianos y que había logrado una renta de US$40 millones.

Perfil

Marllory Dadiana Chacón Rossell es originaria de la aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa y es madre de siete hijos. Nació el 10 de abril de 1972 y creció en un ambiente de clase media.

Desarrolló habilidades en negocios y comercio y en 1990 se involucró en el narcotráfico en una red de lavado de dinero.

En Guatemala fundó la lotería Bingotón Millonario, que fue utilizada para el blanqueo de dinero.

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Francisco Lopez Hace 4 meses

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GRACIAS, REINITA…
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… por haber delatado a Baldetti y al coronel Mauricio López Bonilla.
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Y gracias gracias por poner de cabeza a Ca$h, “el Mago” Luna, lavador y propietario de la Casa de Lucifer.
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Tufi Meme Hace 4 meses

el crimen paga y los gringos lo alcahuetean..

Javier Castejon Hace 4 meses

ESTA ES SOLO UNA MUESTRA MAS DE LA HIPOCRECIA DE LOS U.S.A. CON RESPECTO A EL TRAFICO DE DROGAS Y EL LAVADO DE DINERO, YA QUE SABEN FEHACIENTEMENTE QUE SU MISMO DEMAGOGO PRESIDENTE EL RONAL CHUMP ES UNA DE LAS LAVADOREAS DE DINDERO DEL NARCOTRAFICO A NIVEL MUNDIAL. CORRUPTOS HIPOCRITAS.