El camino recorrido por Marllory Chacón para salir de la lista negra de lavado de dinero en EE. UU.

Economía

Seis meses después de haber recobrado su libertad, tanto Chacón Rosell, como las empresas que estaban bajo el ojo de las autoridades estadounidenses salieron de dicha lista, lo que constituye el último paso de la “negociación” que llevó a cabo con la dependencia del gobierno norteamericano.

“Grupos económicos, en la mira por lavado”

Economía

La intervención del Balboa Bank & Trust en Panamá y unas 68 entidades y empresas del grupo Waked relacionadas con una supuesta red de lavado de dinero, incluida La Riviera, que opera las tiendas duty free en Centroamérica y otros países, es una herramienta para combatir este flagelo, refirió Saulo De León, abogado especialista en este tipo de casos.