En total unos mil 111 reportes de transacciones sospechosas (RTS) en el sistema financiero ha detectado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).
De esos reportes se han confirmado 20 denuncias a la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP), luego de determinar los análisis de riesgos, que incluyen a unas 174 personas involucradas.
El intendente Saulo de León explicó que en estas operaciones se han lavado alrededor de Q165 millones.
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Las transacciones están relacionadas con casos de extorsión, movimiento de transferencias y traslado de efectivo, sin contar con los sustentos —perfiles—, así como algunas personas expuestas políticamente (Peps), que es el patrón de los casos detectados.
El técnico no dio mayores detalles porque afirmó que los casos están en reserva.
De León indicó que los bancos del sistema han detectado los casos luego de que “se rompió” el perfil de la persona que hicieron las transacciones y se emiten las alertas para emprender las averiguaciones sobre el origen de los fondos.
Sara Sandoval, jefa de la fiscalía de lavado de dinero, dijo que no se puede relevar los casos que están en investigación.
Saulo De León, intendente de Verificación Especial (IVE), dijo que en lo que va del año se han detectado mil 111 Reportes de Transacción Sospechosa en el sistema financiero. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/dEL7gJDWCi
— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) March 27, 2019
Plataforma
Durante la reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, desarrollada ayer en el Palacio Nacional de la Cultura, se informó que se instaló una plataforma para detectar posibles casos durante la campaña política.
Las acciones se llevan a cabo en coordinación con la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la IVE.
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“El TSE tiene el control y fiscalización de las agrupaciones políticas, y la IVE su campo de acción es sobre las personas obligadas”, precisó De León.
El intendente aseguró que se han redoblado los esfuerzos para controlar a las Pesps y todos los casos se analizarán y se presentarán las respectivas denuncias en el MP.
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